phòng chống rửa tiền

Điều tra sai phạm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng

Chiều 7/7, tại buổi họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiếp nhận hồ sơ do Thanh tra Ngân hàng Nhà nước chuyển giao liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực kinh doanh vàng và phòng chống rửa tiền để điều tra tiến hành xác minh, làm rõ, theo quy định.

Luật sư của bà Trương Mỹ Lan đề nghị triệu tập đại diện Cục phòng, chống rửa tiền tới phiên tòa

Luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan) đã đề nghị HĐXX triệu tập đại diện Cục phòng chống rửa tiền (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), Cục quản lý ngoại hối và Ủy ban chứng Nhà nước tham gia phiên xử.