Ngày 10/12, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên án 3 năm tù cho hưởng án treo đối với ông Đặng Thanh Bình (cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cụ thể, ông Bình bị cáo buộc gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, bị cáo Lê Văn Thanh (cựu Chánh thanh tra NHNN tỉnh Long An) lãnh 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Hà Tấn Phước (cựu Tổ trưởng tổ giám sát, cựu Phó giám đốc NHNN chi nhánh Long An) lãnh hình phạt 2 năm tù; bị cáo Ngô Văn Thanh (cựu thành viên tổ giám sát, cựu Phó phòng kiểm tra, giám sát tuân thủ Vietcombank Long An) lãnh 1 năm tù; bị cáo Phạm Thế Tuân (cựu Tổ phó tổ giám sát, cựu Phó giám đốc Vietcombank chi nhánh TP HCM) lãnh 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Theo nhận định của HĐXX, bị cáo Bình nhận thấy sai sót trong quá trình tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín (TrustBank, tiền thân của VNCB, nay là CB) là không phối hợp kịp thời với Tổ giám sát NHNN đặt tại VNCB.
Cựu Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đặng Thanh Bình cho rằng nguyên nhân chủ quan là không đánh giá năng lực của Tổ giám sát nên không có kế hoạch đôn đốc. Nguyên nhân khách quan là do sự tinh vi của nhóm lãnh đạo mới dẫn đến các thành viên tổ không lường hết.
Ông Bình cho rằng bản án chưa khách quan khi nhận định bút phê trên tờ trình 1340 là nguyên nhân dẫn tới việc nhóm Phạm Công Danh vào tái cơ cấu. Bởi bút phê không trái với chỉ đạo của Thủ tướng.
Ông Đặng Thanh Bình và các đồng phạm tại phiên xử.
Tại tòa, đại diện NHNN trình bày việc tái cơ cấu Đại Tín là cần thiết. Trong quá trình tái cơ cấu các thành viên tổ giám sát đảm bảo giữ vững ổn định, bị cáo Bình thể hiện sự cố gắng khi tái cơ cấu, nhưng vẫn không phát hiện thủ đoạn tinh vi của nhóm phạm tội. Đại diện NHNN đề nghị xem xét để giảm hình phạt cho các bị cáo.
HĐXX xét kháng cáo các bị cáo về xin hưởng án treo, bản thân các bị cáo đã không còn làm việc tại ngân hàng, là những người có nhân thân tốt, không có tính nguy hiểm cho xã hội, thuộc chế định được áp dụng án treo.
Tuy nhiên, việc áp dụng bản án bị cáo ngoài mục đích trừng trị với chính người phạm tội còn phòng ngừa còn hạn chế phòng ngừa chung cho xã hội.
Trong vụ án này, hậu quả từ hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm tọng, với số tiền thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, nên không áp dụng chế định án treo cho tất cả bị cáo như đề nghị.
Tuy nhiên, xét chung với các bị cáo trên 60 tuổi, nhân thân tốt, bị phạt tù từ 3 năm trở xuống nên vận dụng thêm Luật Người cao tuổi để áp dụng chế định án treo với các bị cáo. Xét thấy trong vụ án cả 5 bị cáo xin hưởng án treo, chỉ có 2 bị cáo trên 60 tuổi là bị cáo Phạm Thế Tuân và Đặng Thanh Bình. Do đó HĐXX phúc thẩm chấp nhận đề nghị xin được hưởng án treo của 2 bị cáo Tuân và Bình.
Gây thiệt hại 15.000 tỷ đồng
Theo án sơ thẩm, thực hiện chỉ đạo của Thống đốc NHNN về việc cơ cấu lại TrustBank (tiền thân của VNCB), Phó thống đốc Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại nhà băng này. Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ; không đúng phương án tái cơ cấu VNCB do NHNN trình Chính phủ.
Với vị trí là người đứng đầu, hành vi của ông Bình là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ phương án tái cơ cấu, tạo điều kiện để ông Phạm Công Danh gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng của VNCB.
Trong thời gian làm Tổ trưởng giám sát hoạt động của VNCB, ông Hà Tấn Phước đã thiếu trách nhiệm, để ông Danh và đồng phạm rút trái phép hơn 9.460 tỷ đồng thông qua 7 giao dịch.
Cùng vị trí với ông Phước nhưng ở giai đoạn 10/2013-3/2014, ông Lê Văn Thanh bị quy trách nhiệm đối với 5 giao dịch ông Danh và đồng phạm rút hơn 9.200 tỷ đồng khỏi ngân hàng.
Vốn là tổ phó giám sát, ông Phạm Thế Tuân bị xác định thiếu trách nhiệm liên quan 6 giao dịch của nhóm ông Danh gây thiệt hại hơn 3.450 tỷ đồng. Còn Ngô Văn Thanh liên quan đến 12 giao dịch, VNCB bị thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng.