Công ty Holidays Việt Nam

Nhận 2 triệu đồng/ngày từ người đàn ông có biệt danh "7 ngón": Lý Trung Nguyên SN 2005 và 2 người khác bị bắt tạm giam

Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam để luân chuyển dòng tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt được, sau đó mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, qua đó hợp thức hóa gần 48 tỷ đồng.