công an điều tra

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 400 triệu đồng vào lúc 14 giờ 48 phút

Đây là số tiền mà chị Hương trong lúc sơ suất đã chuyển nhầm vào số tài khoản của một người lạ.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền như sau

Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thêm, kiếm tiền nhanh của một bộ phận người dân, các đối tượng đã tìm cách thuê, mua tài khoản ngân hàng để sử dụng vào nhiều hoạt động phạm pháp.

Công an kiểm tra nhà nghỉ Quỳnh Anh: Ra quyết định khởi tố 2 phụ nữ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 2 đối tượng trên đang có hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Thi hành lệnh bắt tạm giam Tống Hoàng Nhân SN 2001

Bị can Tống Hoàng Nhân bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an xác minh số tiền 1 tỷ đồng rơi trong quán cà phê ở Hà Nội

Công an phường Chương Mỹ, TP Hà Nội cho biết đã kịp thời bàn giao cho chủ nhân số tiền 1 tỷ đồng do người dân nhặt được.

Công an phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với Nguyễn Thị Ngọc Minh SN 1983

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra thông báo về việc Phục hồi điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn vào năm 2018.

Công an sẽ xác minh nếu phát hiện chủ tài khoản ngân hàng có hành vi như sau

Sau khi tiến hành xác minh, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt một người đàn ông số tiền 42,5 triệu đồng về hành vi cho mượn tài khoản thanh toán.

Bắt tạm giam cựu nhân viên ngân hàng Trần Tứ Đức để điều tra về số tiền 60 triệu đồng

Trần Tứ Đức bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ quen biết từ trước để đưa ra thông tin gian dối về việc vay tiền đáo hạn khoản vay tại ngân hàng nơi Đức đang làm việc.

Hé lộ kịch bản của quản lý Phạm Sỹ Huynh trong chuyên án đặc biệt lớn, giao dịch lên tới 71 tỷ đồng

Phạm Sỹ Huynh là một trong những đối tượng cầm đầu trong đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch như sau

Trường hợp tài khoản được bán, cho thuê dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Đồng Minh Tuấn tạo 309 ảnh chuyển khoản thành công, tổng 13 tỷ đồng gửi vào Zalo cho chủ cửa hàng vải

Từ 12/2/2024 - 13/4/2025, bị can Tuấn đã làm giả 309 hình ảnh chuyển tiền, chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của một tiểu thương.