Ngày mai (22/3), TAND Cấp cao tại TP HCM sẽ đưa vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (ngân hàng Đông Á) ra xét xử.
Theo đó, bị cáo Trần Phương Bình (60 tuổi, nguyên tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng ngân hàng Đông Á), bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm", 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79) và các đồng phạm bị đưa ra xét xử.
Phiên phúc thẩm được mở do 18 bị cáo kháng cáo, trong đó có bị cáo Trần Phương Bình và Vũ "nhôm". Tám người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng có đơn kháng cáo.
Để phục vụ cho việc xét xử, ngoài 26 bị cáo trong vụ án, toà án cũng triệu tập Ngân hàng Đông Á tham gia phiên toà với tư cách nguyên đơn dân sự và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
Ngoài ra, toà án triệu tập 350 đơn vị, cá nhân khác tham gia phiên toà với tư cách người có quyền, nghĩa vụ liên quan, trong đó có Ngân hàng Nhà nước, Công ty TNHH quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Ernst and Young Việt Nam, Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học TP HCM, Công ty cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt, bà Cao Thị Ngọc Dung (tổng giám đốc PNJ)...
Trần Phương Bình và Vũ "nhôm" tại phiên sơ thẩm.
Trước đó, xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình mức án chung thân về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", 20 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng hợp hình phạt bị cáo Bình phải chấp hành là chung thân.
Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên phó tổng giám đốc, thành viên HĐQT DAB) bị TAND TP HCM tuyên phạt 18 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định Nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", 20 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Toà sơ thẩm cũng tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cùng với hình phạt 8 năm tù từ bản án trước, bị cáo Vũ phải chấp hành hình phạt tổng cộng là 25 năm tù.
Đồng thời, tòa buộc bị cáo Phan Văn Anh Vũ phải bồi thường hơn 200 tỷ đồng cho ngân hàng Đông Á. Ngoài ra, tòa cấp sơ thẩm còn kiến nghị điều tra dấu hiệu sai phạm liên quan 13,4 triệu USD mà Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 giao dịch với ông Bình trước đó.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
Theo bản án sơ thẩm, trong phạm vi điều tra giai đoạn một, cơ quan điều tra xác định ông Bình và đồng phạm đã thực hiện hàng loạt sai phạm trong 10 năm điều hành Ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng của nhà băng.
Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ.
Trong đó, quá trình tăng vốn điều lệ cho ngân hàng này vào năm 2014, ông Bình chuyển cho Vũ hơn 200 tỷ đồng qua việc kí khống hồ sơ mua bán cổ phần nhằm giúp Chủ tịch Công ty Bắc Nam 79 trở thành cổ đông lớn, nắm quyền chi phối nhà băng.
Ngoài ra, ông Bình còn dùng tiền Ngân hàng Đông Á mua giúp Vũ 13,4 triệu USD nhưng Vũ chưa trả lại.
Đối với phần thiệt hại, 1.500 tỷ đồng còn lại đến từ hàng loạt sai phạm của cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cùng đồng phạm: xuất quỹ 470 tỷ đồng sai nguyên tắc cho 219 công ty để chi lãi ngoài huy động vốn; gần 385 tỷ đồng kinh doanh ngoại hối; hơn 610 lượng vàng tài khoản; hơn 53 tỷ đồng trong việc tất toán khoản vay 1.900 lượng vàng của Nguyễn Hồng Ánh (cựu cán bộ Công an TP HCM)...