Chiều 02/03, HĐXX khẳng định lại là chỉ tạm đình chỉ việc giải quyết hậu quả đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, chứ không phải là đình chỉ xét xử như một số phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin.
Bị cáo Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ bị đề nghị truy tố về hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự. Hiện bà Phương đang phải điều trị bệnh ung thư tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). TAND thành phố Hà Nội cũng đã đến tận nơi để xác minh cũng như lấy xác nhận từ Bệnh viện.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, trong thời gian làm Phó TGĐ OeanBank cũng như trong thời gian làm Giám đốc OceanBank CN Thăng Long, bị cáo này đã nhận tổng số tiền 226,428 tỷ đồng để chi lãi ngoài cho các đơn vị và cá nhân dưới hình thức “chăm sóc khách hàng”.
Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ ốm, Nguyễn Thị Minh Phương có chỉ đạo Nguyễn Trà My, PGĐ OceanBank CN Thăng Long chi số tiền 14,9 tỷ đồng cho các khách hàng do bà Phương phụ trách.
Trả lời HĐXX, Nguyễn Trà My khai nhận CN Thăng Long có chi những khoản tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo từ Hội sở. Bản thân bà My thừa nhận có tham gia “một phần” vào việc này và biết đến chủ trương chi lãi ngoài thông qua phổ biến của Giám đốc OceanBank CN Thăng Long.
Thực tế bà My đã chi số tiền lên đến hơn 18,36 tỷ đồng theo chỉ đạo của bà Phương, nhưng kết luận trong cáo trạng, bà My chỉ phải chịu trách nhiệm đã chi khoản tiền 14,9 tỷ đồng theo kết luận của Viện KSND Tối cao.
Nguyên PGĐ OceanBank CN Thăng Long Nguyễn Trà My
Bà My khai thời gian “sếp” Phương bị ốm đã nhờ chuyển tiền cho một số cá nhân: “Có những khoản tiền bị cáo đưa mà không biết người ta là ai, chỉ biết là đưa theo chỉ đạo của chị Phương bởi vì chị Phương nằm viện nên không đi trực tiếp được. Những người đó có thể là bạn của chị Phương hoặc một khách hàng nào đó mà bị cáo không biết.”
Bà My thừa nhận bản thân trực tiếp nhận 14,9 tỷ đồng để chuyển cho các cá nhân theo sự “nhờ vả” của Phó TGĐ Phương, và có biết đây là số tiền chăm sóc khách hàng, đồng thời chấp nhận chịu trách nhiệm liên đới.
Theo lời khai của bà My, số tiền này được lấy theo 3 hình thức gồm: chuyển khoản vào tài khoản của cá nhân My, sau đó chuyển cho bà Hà Minh Nguyệt, kế toán trưởng PVPower; nhận từ TGĐ Nguyễn Minh Thu khoảng 5 tỷ đồng, một khoản nữa khoảng gần 9 tỷ đồng nhận từ các nhân viên CN Thăng Long.
“Tổng số tiền mà bị cáo đã chuyển cho Hà Minh Nguyệt khoảng 1,7 tỷ đồng; chuyển cho Trần Đức Chính, kế toán trưởng Vinashin; chuyển cho Trần Tuấn Hùng, Trưởng ban Tài chính của Tổng Công ty Thăm dò và khai thác Dầu khí 11 tỷ đồng. Khi chuyển tiền mặt đều được Phương dặn phải để tiền trong túi kín và không yêu cầu ký nhận. Mỗi lần chuyển đều nói: Chị Phương bận không chuyển được nên nhờ em chuyển hộ”, Nguyễn Trà My khai nhận.
Trả lời HĐXX, Nguyễn Trà My đã bật khóc trước tòa khi nhắc đến việc thời điểm thực hiện việc chi trả tiền ngoài lãi suất này đang mang thai, khiến những một số nữ đồng phạm ngồi sau cũng không cầm được nước mắt. Nguyễn Trà My đồng thời bày tỏ mong muốn được khắc phục hậu quả.
“Thực tế bản thân bị cáo rất muốn gặp những người này để đòi lại và khắc phục hậu quả, nhưng bản thân không làm được vì bị cáo chỉ đưa tiền hộ chị Phương”.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, bị cáo Nguyễn Trà My – Nguyên PGĐ OcanBank CN Thăng Long – bị đề nghị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo khoản 3 Điều 165 Bộ luật hình sự.
Trả lời HĐXX, Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ OceanBank khai thời gian làm Phó TGĐ từ 2009 -2010 không nhận khoản tiền nào để chi lãi ngoài chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên, thời gian làm TGĐ thì nhận toàn bộ số tiền để chi cho một số công ty con thuộc PVN.
Nguyễn Minh Thu khai khi chi tiền không có giấy biên nhận cũng như hóa đơn chứng từ gì.
“Đây là những khoản chi lãi ngoài nên anh Thắm (Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch OceanBank – PV) đã đồng ý cho bị cáo chi mà không cần yêu cầu khách hàng ký nhận, bản thân bị cáo cũng khẳng định thực tế chắc chắn khách hàng cũng không ký”, bị cáo Nguyễn Minh Thu nói.