Vụ án này được dư luận rất quan tâm vì liên quan đến dự án A1-C1, là bộ mặt phát triển của khu đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Báo Người Lao Động và các cơ quan báo đài nhiều lần đến phiên toà xét xử để đưa tin nhưng đều thất vọng ra về vì vụ án liên tục bị hoãn.
Nhiều lần hoãn xét xử
Các bị cáo gồm Nguyễn Thuận (SN 1974, quê Đồng Nai), Phùng Thanh Sơn (SN 1974, quê Quảng Trị, tạm trú tỉnh Đồng Nai), Đỗ Thị Thuỳ Trang (SN 1982, quê Đồng Nai) bị truy tố về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Bị cáo Nguyễn Thuận và đồng phạm nhiều lần có mặt tại phiên toà bị hoãn
Lần gần nhất, TAND tỉnh Đồng Nai bất ngờ hoãn phiên toà nhưng không thông báo bằng văn bản cho bên bị hại là Công ty Phú Việt Tín cùng những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Khi đến phiên toà phía bị hại gọi điện cho thư ký toà án thì mới biết việc hoãn phiên toà đã được thông báo cho luật sư.
Lý giải về vấn đề này, bà Đinh Thị Kiều Lương, Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà, cho rằng luật sư của bị cáo Phùng Thanh Sơn có đơn xin hoãn phiên toà vì lý do sức khoẻ của bị cáo không đảm bảo. TAND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 69 ngày 25-7-2023 và thời gian mở lại phiên toà sẽ được ấn định và thông báo sau.
Vụ án tại Công ty Phú Việt Tín: Nghi vấn lộng quyền
Theo thông báo, vụ án được xét xử vào lúc 8 giờ ngày 19-9-2023 tại hội trường 1 – trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai (số 40 đường Cách Mạng Tháng 8, phường Quang Vinh, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).
Như vậy, đây là lần thứ 7 TAND tỉnh Đồng Nai quyết định đưa vụ án xảy ra tại Công ty Phú Việt Tín ra xét xử.
Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Đến năm 2017, Công ty Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.
Từ tháng 6-2017 đến tháng 6-2018, Nguyễn Thuận trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỉ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỉ đồng.
Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty Phú Việt Tín hơn 230 tỉ đồng, còn lại hơn 235 tỉ đồng để ngoài sổ sách và Nguyễn Thuận giữ trực tiếp. Sau đó, Nguyễn Thuận cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng.
VKSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc Nguyễn Thuận là chủ mưu; Sơn, Trang là người thực hiện hành vi giúp sức cho Thuận.
Kiến nghị toà đổi tội danh
Công ty Phú Việt Tín nhiều lần gửi đơn đến TAND và VKSND tỉnh Đồng Nai kiến nghị thay đổi tội danh của bị cáo Nguyễn Thuận (SN 1974, quê Đồng Nai) và các đồng phạm từ tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tham ô tài sản".
Theo Công ty Phú Việt Tín, cáo trạng nêu từ 0 giờ ngày 1-1-2018 khi Bộ luật Hình sự 2015 có hiệu lực thi hành thì Nguyễn Thuận, Phùng Thanh Sơn và Đào Thị Thuỳ Trang có hành vi làm lại 10/175 hợp đồng đặt cọc mua bán nền đất và các phiếu thu tiền để Thuận chiếm đoạt của Công ty Phú Việt Tín hơn 297 triệu đồng (trang 36 cáo trạng).
Tuy nhiên, theo các nội dung trích yếu của 175 hợp đồng đặt cọc và phiếu thu được nêu từ trang 3 đến trang 32 cáo trạng thì có 34 hồ sơ thật (do khách hàng giữ) được Nguyễn Thuận và các đồng phạm lập trong năm 2018, với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng (Phụ lục 01). Bên cạnh đó, Công ty Phú Việt Tín nhận thấy có 21 hồ sơ thật (do khách hàng giữ) cáo trạng không nêu ngày tháng năm Nguyễn Thuận và các đồng phạm đã lập, với số tiền chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng (Phụ lục 02).
Về 34 bộ hồ sơ được lập trong năm 2018, có căn cứ để khẳng định các hồ sơ giả được lập sau hồ sơ thật, ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ của khách hàng và ký hiệu lô đất mà khách hàng đã mua.
Như vậy, có căn cứ để nhận định sau 0 giờ ngày 1-1-2018 Nguyễn Thuận và các đồng phạm đã làm giả ít nhất 34 bộ hồ sơ để chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng.
Cáo trạng nêu Nguyễn Thuận và đồng phạm chỉ làm giả 10/175 hồ sơ để chiếm đoạt hơn 297 triệu đồng là thiếu căn cứ. Do đó, với số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng trong năm 2018, hành vi của Nguyễn Thuận và các đồng phạm đã đủ cấu thành tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, với khung hình phạt từ 20 năm tù đến tù chung thân hoặc tử hình.
Ngoài ra, nhóm hành vi làm giả các hồ sơ để chiếm đoạt tiền của Công ty Phú Việt Tín xảy ra trước 0 giờ ngày 1-1-2018 không cấu thành tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 140 Bộ luật Hình sự 1999, mà cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.
Trong vụ án này các cơ quan tiến hành tố tụng xác định Nguyễn Thuận và đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền của Công ty Phú Việt Tín. Hành vi này của Nguyễn Thuận và đồng phạm đã đủ các yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự 1999.