"Vimedimex thiệt hại hơn 9.500 tỷ đồng sau khi lãnh đạo cao nhất bị bắt khẩn cấp"

Liên quan đến vụ án đấu giá ô đất Cổ Dương, căn cứ vào nội dung của cáo trạng và đơn tố giác tội phạm, của ba doanh nghiệp liên quan, Phóng viên đã có buổi làm việc với ông Lê Tiến Dũng - Nguyên Tổng giám đốc Kiêm đại diện pháp luật của Công ty Vimedimex giai đoạn 2017 – 2023 và bà Trịnh Ngọc Duyên - Nguyên Chủ tịch HĐQT - Kiêm đại diện pháp luật Công ty Thanh Trì để làm rõ những vấn đề về vai trò và trách nhiệm của các pháp nhân và cá nhân.

PV: Tại trang 12, Bản cáo trạng số 19, 28 có nêu, bà Loan đã phê duyệt cho Công ty cổ phần bất động sản Bellevile Hà Nội bán 21/96 căn biệt thự và liền kề, tổng giá trị hợp đồng là 311.621.996.597 đồng, trong đó, Công ty cổ phần bất động sản Bellevile Hà Nội đã nhận số tiền khoảng 73.569.333.120 đồng tiền khách hàng nộp đặt cọc. Bà có ý kiến thế nào về nội dung này?

Bà Trịnh Ngọc Duyên: Thứ nhất: Về nội dung này, tại bản giải trình và tố giác tội phạm tôi đã nêu rất rõ về trách nhiệm của Khối kế hoạch và Nguồn vốn trên cơ sở hồ sơ pháp lý dự án và hồ sơ, tài liệu tham gia đấu giá Cổ Dương của Khối đầu tư cung cấp, tôi xin tóm tắt nội dung như sau:

(1) Tổng chi phí phân bổ là: 392.538.122.994 đồng, trong đó, phân bổ chi phí khu nhà ở thấp tầng 89,79%; Phân bổ chi phí cho khu nhà cao tầng 40%.

(2) Xác định giá vốn hàng bán 88.964.438 đồng/m2 đất.

(3) Xác định giá bán/m2 khu thấp tầng 76.953.359 đồng/m2 đất.

(4) Xác định lợi nhuận sau thuế 12.490.453 đồng/m2, chiếm tỷ lệ là 10,9%.

Do vậy, nội dung nêu tại trang 12, Bản Cáo trạng là không đúng bản chất sự việc.

Lý do là bởi Khối Kế hoạch nguồn vốn và Khối kinh doanh, Ông Nguyễn Xuân Đức – PTGĐ Công ty Vimedimex đã thống nhất và trình xin ý kiến Bà Loan giá bán đất ở thấp tầng: 76.953.359 đồng/m2 đất + Giá xây dựng công trình thấp tầng: 27.624.146 đồng/m2/đất = 104.577.505 đồng/m2; sau đó chuyển cho Công ty Bắc Từ Liêm Ban hành Quyết định phê duyệt giá và chuyển cho Công ty cổ phần bất động sản Bellevile Hà Nội tổ chức bán hàng.

Bên cạnh đó, tôi xin khẳng định, Công ty Bellevile Hà Nội thực hiện chức năng phân phối và hưởng phí hóa hồng, không thực hiện chức năng thu tiền của khách hàng mua bất động sản của các chủ đầu tư dự án, doanh thu khách hàng được chuyển thẳng về tài khoản của Chủ đầu tư.

PV: Tại trang 12, Cáo trạng số 28 có nêu: "Đến nay Nguyễn Thị Loan đã thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án trên với tổng số tiền là 580.237.850.609 đồng…" Vấn đề này được lý giải như thế nào?

Ông Lê Tiến Dũng: Để trả lời câu hỏi này, tôi xin trích dẫn nội dung Đơn tố giác tổi phạm ngày 28/01/2024: Công ty Bắc Từ Liêm xác nhận, nội dung nêu tại trang 12, Cáo trạng số 28 là hoàn toàn không đúng sự thật. Vì Bà Loan với tư cách gì, để thanh toán các khoản tiền liên quan đến dự án Cổ Dương….Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ vào cơ sở nào mà quy kết Bà Loan về nội dung trên. Chủ thể phải thanh toán các chi phí đầu tư của dự án Cổ Dương là Công ty Bắc Từ Liêm.

Lý do bởi Công ty Bắc Từ Liêm là Đơn vị trúng đấu giá Dự án Cổ Dương chứ không phải cá nhân bà Loan trúng đấu giá Dự án Cổ Dương. Chấp hành yêu cầu của UBNDTP Hà Nội, Công ty Bắc Từ Liêm đã cho dừng toàn bộ hoạt động, bàn giao ô đất cho UBND huyện Đông Anh Quản lý và thanh toán chi phí đầu tư cho dự án cổ Dương, với tổng chi phí là 580 tỷ đồng đã được lập vi bằng và được gửi Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội, Tòa án nhân dân TP Hà Nội.

PV: Ông, bà có thể cho biết rõ hơn về mô hình tổ chức quản lý dự án, cùng sử dụng thương hiệu bất động sản Vimefulland và việc phân công, ủy quyền tham gia đấu giá dự án Cổ Dương?

Ông Lê Tiến Dũng: Để trả lời nội dung này, cho phép tôi trích dẫn nội dung Quyết định số 30/2023/VMG, ngày 5/4/2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Công ty Vimedimex) nhận ủy quyền và thay mặt các Công ty thực hiện rà soát và lập Vi bằng "Mô hình tổ chức quản lý dự án, cùng sử dụng bản quyền thương hiệu Vimefulland" đã được gửi kèm Đơn kêu oan, Bản kết luận điều tra và Bản Cáo trạng số 29/CT-VKS-P3 của Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 11/05/2023. Cụ thể:

Thứ nhất: Mô hình tổ chức của Công ty là Chủ đầu tư dự án khi hợp tác với Công ty Vimedimex cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh của các Chủ đầu tư rất tinh gọn, bao gồm: Đại hội cổ đông (Ban kiểm soát), Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc; Phòng tài chính kế toán, Phòng tổ chức hành chính và chỉ định nhân sự tham gia Khối thi công và giám sát thi công; Khối kinh doanh bất động sản của Công ty Vimedimex để đầu tư phát triển dự án.

Thứ hai: Để vận hành Mô hình tổ chức hoạt động quản lý dự án phải tuân thủ 11 tiêu chuẩn sản phẩm mang thương hiệu Vimefulland: Giải phóng mặt bằng, Thiết kế cơ sở và thiết kế thi công. Thi công; Thi công và giám sát thi công, Bán hàng, nghiệm thu bàn giao nhà cho Cư dân và đưa dự án vào Quản lý vận hành, cùng với các Quyết định phân công, ủy quyền điều hành của Công ty Vimedimex cho các TGĐ, các PTGĐ phụ trách trực tiếp hoạt động điều hành của các Khối, theo từng mảng nghiệp vụ kinh doanh bất động sản và hoàn toàn chủ động thực hiện, tự chịu trách nhiệm toàn diện trước HĐQT, trước pháp luật về quá trình chỉ đạo điều hành, trong đó:

(1) Nguyễn Quang Hưng - PTGĐ trực tiếp phụ trách Khối đầu tư;

(2) Tạ Thị Vân – PTGĐ trực tiếp phụ trách Khối đất đai và giữ các vị trí Tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc các Công ty là Chủ đầu tư dự án;

(3) Nguyễn Xuân Đức – PTGĐ trực tiếp phụ trách Khối kinh doanh bất động sản và phụ trách trực tiếp Công ty Cổ phần Bất Động sản Belleville Hà Nội;

(4) Nguyễn Ngọc Dung – PTGĐ trực tiếp phụ trách Khối tài chính và kế toán;

(5) Tạ Thị Thùy Trang – PTGĐ phụ trách Khối văn phòng,

(6) Bà Trịnh Ngọc Duyên – PTGĐ phụ trách Khối Kế hoạch và nguồn vốn;

(7) ông Đỗ Xuân Quân – PTGĐ phụ trách Khối thi công dự án.

Thứ ba: Cơ cấu tổ chức của Sàn giao dịch Bất động sản Vimefulland Chủ sở hữu là Công ty cổ phần bất động sản Belleville Hà Nội, đơn vị thành viên của Công ty Vimedimex thực hiện phân phối độc quyền các sản phẩm Bất động sản mang thương hiệu Vimefulland của các Chủ đầu tư dự án theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản.

Thứ tư: Hàng năm, căn cứ theo quy mô và mức độ phức tạp của từng dự án, Công ty Vimedimex phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho các Chủ đầu tư dự án trong đó có Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Mỹ Đình, Công ty Thanh Trì để hoàn trả cho Công ty Vimedimex. Nguyên tắc phân bổ chi phí quản lý được căn cứ vào thời gian triển khai dự án, quy mô triển khai dự án và doanh thu dự kiến của từng dự án.

Tỷ lệ phân bổ từng dự án được xác định như sau: Quy mô dự án, thời gian triển khai dự án chiếm tỷ lệ 30% và doanh thu dự án chiếm tỷ lệ 70% chi phí quản lý dự án. Ví dụ, giai đoạn 2015 – 2021 tổng chi phí quản lý doanh nghiệp của các dự án là: 571.827.914.517 đồng, trong đó: (1) Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho Công ty Mỹ Đình: 76.193.206.000 đồng; (2) Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho Công ty Thanh Trì: 42.348.653.000 đồng; (3) Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho Công ty Bắc Từ Liêm: 10.190.179.000 đồng

Thứ năm: Đối với dự án Cổ Dương, Toàn bộ hoạt động nghiên cứu dự án Cổ Dương để quyết định có tham gia đấu giá hay không là xuất phát từ ông Nguyễn Quang Hưng. Trong cuộc họp giao ban tuần vào sáng thứ 7, tháng 8 năm 2020, ông Hưng đã báo cáo toàn bộ Ban Lãnh đạo Công ty Vimedimex về việc: "ô đất dự án Cổ Dương có thể đấu giá, mặc dù có đất nghĩa trang".

Ngay trong cuộc họp giao ban, bà Loan đã có ý kiến và nhấn mạnh: "Công ty nào đủ điều kiện thì tham gia, không đủ điều kiện thì thôi, tuyệt đối không sử dụng quân xanh quân đỏ". Hay việc, bà Tạ Thị Vân nhận ủy quyền tham gia đấu giá quyền góp vốn của Công ty CP Đầu tư bê tông Thịnh Liệt cũng vậy thôi, theo phân công ủy quyền, mọi người phải chủ động công việc của mình và chịu trách nhiệm về các nội dung được phân công ủy quyền.

Bà Trịnh Ngọc Duyên: Về ủy quyền cho ông Nguyễn Quang Hưng, tôi xác nhận, Công ty Thanh Trì ký Hợp đồng lao động với ông Nguyễn Quang Hưng từ ngày 01/03/2016 và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Thanh Trì đối với Ông Nguyễn Quang Hưng tại quyết định số 60/2020/QĐ-TT ngày 01/12/2020.

Có nghĩa là, ông Nguyễn Quang Hưng được bổ nhiệm PTGĐ Công ty Thanh Trì từ năm 2016 đến 31/12/2020, chứ không phải chỉ ủy quyền cho Nguyễn Quang Hưng tham gia đấu giá dự án Cổ Dương ngày 22/11/2020, sau đó tháng 12/2020 miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Hưng như lời khai khai không đúng sự thật của ông Hưng tại Cơ quan điều tra. Tôi nhớ vào khoảng cuối giờ chiều, ông Hưng mang một tập tài liệu sang cho tôi và ông Hưng đã ký nháy từng trang, Hưng nói tôi ký cho Hưng để đi nộp hồ sơ và tôi đã ký hồ sơ ủy quyền cho Hưng tham gia đấu giá dự án Cổ Dương. trong đó, Người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm về những nội dung và phạm vi được ủy quyền, không vi phạm pháp luật.

Thứ sáu: Tại Buổi họp đối chất ngày 10/01/2024, bà Loan đã hỏi tôi, ông Quân, bà Hạnh có chỉ đạo và ủy quyền cho Nguyễn Thị Hải thực hiện rút sổ tiết kiệm để đặt cọc tham gia đấu giá cho Công ty Thanh Trì, Công ty Mỹ Đình, Công ty Bắc Từ Liêm không? Tôi đã trả lời là không chỉ đạo và không ủy quyền cho Nguyễn Thị Hải, vì giai đoạn đó, tôi đang nghỉ sinh.

Tuy nhiên, tôi xin được trích dẫn nội dung đã được Lập vi bằng ngày 28/3/2023 của Nguyễn Thị Hải gửi HĐQT Công ty Vimedimex về việc xin xác nhận toàn bộ lời khai tại Bút lục 1389 đến 1392, ngày 18/10/2021; Bút lục 1395 đến 1396 ngày 28/10/2021; Bút lục 1397 đến 1398 ngày 30/10/2021; Bút lục 1399 đến 1400 ngày 02/11/2021: "Tôi xác nhận toàn bộ lời khai của tôi tại cơ quan điều tra được nêu tại mục I, là không đúng sự thật. Bà Loan chưa bao giờ chỉ đạo tôi bằng miệng, cũng như chưa bao giờ tham gia ý kiến hay chỉ đạo các công việc của tôi để thực hiện các nội dung nêu tại mục I của văn bản này. Tôi thành thật xin lỗi bà Loan và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex".

Thứ bảy: Khối Kế hoạch và Nguồn vốn do tôi là người phụ trách trực tiếp và làm việc với ngân hàng, tại các Hợp đồng đã quy định, doanh thu tiền bán hàng được ngân hàng thu nợ tự động để tất toán dự nợ gốc, lãi Chủ đầu tư dự án chỉ được sử dụng 20% doanh thu bán hàng để thanh toán cho nhà thầu thi công công trình, chính vì vậy, toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến giai đoạn có Giấy phép xây dựng và đủ điều kiện bán hàng đều do Công ty Vimedimex chi trả và các chủ đầu tư dự án hoàn trả chi phí quản lý doanh nghiệp cho Công ty Vimedimex sau khi ngân hàng thu hết nợ gốc, lãi vay ngân hàng (những nội dung này các cơ quan chức năng có quyền kiểm tra tại ngân hàng).

Do vậy, bà Loan phân công cho bà Nguyễn Ngọc Dung – PTGĐ phụ trách tài chính và kế toán chuẩn bị nộp tiền đặt cọc để nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho các Công ty hợp tác là Công ty Mỹ Đình, Công ty Bắc Từ Liêm, Công ty Thanh Trì phù hợp với Điều 9, Quy chế quản lý tài chính được quy định tại Quyết định số:33/2014/QĐ-VMG ngày 4/4/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Vimedimex.

Thứ tám: Tại Bản cáo trạng có nêu: Bà Tạ Thị Thùy Trang còn tự nguyện giao nộp hai tờ trình về việc phê duyệt thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Mỹ Đình do Bà Loan ký đồng ý và Tờ trình phê duyệt chi phí thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh của Công ty Bắc Từ Liêm có chữ ký đồng ý của bà Loan, lý do tại sao bà Loan đồng ý như trên tôi đã nêu.

Bên cạnh đó, tại buổi đối chất ngày 10/1/2024, bản thân tôi và ông Đỗ Xuân Quân, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, đã xin lỗi bà Loan về những lời khai không đúng sự thật tại cơ quan cảnh sát điều tra, do ép khai đổ tội hết cho bà Loan. Bản thân chúng tôi, tại thời điểm đó, rất hoang mang lo sợ, không hiểu biết pháp luật, đồng ý khai theo. Khi đọc Cáo trạng số 29 và Cáo trạng số 28 chúng tôi mới biết được, Cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã sử dụng những lời khai này để làm bằng chứng kết tội bà Loan, bắt khẩn cấp vào lúc nửa đêm 11h45 phút và khởi tố bị can đối với bà Loan.