9 bị can còn lại gồm: Trương Văn Dũng, Lê Văn Hùng, Trần Thị Tuyến, Nguyễn Thanh Phương, Lê Văn Thụy, Dương Văn Quảng, Đàm Trì Mạnh, cùng trú tại TP Móng Cái (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Sình, trú tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng) và Nguyễn Hồng Phong, trú tại huyện Hải Hà (Quảng Ninh).
Riêng bị can Trương Văn Dũng bị truy tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, các bị can còn lại bị truy tố về tội buôn lậu.
Cảnh sát thu giữ hàng hoá nhập của ổ nhóm Thắng "cành".
Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 8/2013 đến tháng 2/2014, Thắng “cành” đã thực hiện hành vi thu gom hàng hoá gồm các mặt hàng tiêu dùng như: vải vóc, hàng chục tấn quần áo, đồ chơi trẻ em, điện tử gia dụng, giầy dép, dầu gội đầu…từ Trung Quốc, rồi vận chuyển trái phép vào ban đêm bằng đường sông từ cửa khẩu Biên Mậu (Trung Quốc) về đến bến sông Ka – Long (khu vực biên giới địa phận km 13701-500 thuộc khu 4 phường Hải Hoà, TP Móng Cái , tỉnh Quảng Ninh).
Sau khi đưa hàng vào Việt Nam, Thắng “cành” tiếp tục chỉ đạo đàn em tổ chức vận chuyển hàng hoá từ Móng Cái đi các tỉnh tiêu thụ.
Cụ thể, đêm 1, rạng sáng 2-11-2014, Thắng “cành” đang thực hiện hành vi buôn bán trái phép hàng hoá qua biên giới bằng đường sông từ cửa khẩu Biên Mậu (Trung Quốc) về bến đò sông Ka Long thì bị phát hiện thu giữ, với tổng trị giá gần 5,4 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan CSĐT – Bộ Công an đã lần lượt bắt giữ 9 đồng phạm giúp sức cho Thắng.
Trong đó, nhóm của Tuyến, Phương, Quảng, Mạnh, Hùng đã giúp Thắng “cành” buôn lậu số hàng hoá có trị giá hơn 5,3 tỷ đồng; Thuỵ giúp Thắng buôn lậu trị giá hàng hơn 1,3 tỷ đồng; Phong thực hiện giúp Thắng buôn lậu hàng hoá hơn 484 triệu đồng; Sình thực hiện hơn 312 triệu đồng.
Còn Dũng đã sử dụng đò, giúp Thắng vận chuyển hàng hoá từ của cẩu Biên Mậu về bến đò sông Ka Long, với trị giá hàng hoá 367 triệu đồng.