Ngày 18-3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Huyền (SN 1986) cùng 2 vợ chồng K’Krang (SN 1965) và H’Dô (SN 1970, trú tại huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Đối tượng Phạm Thị Huyền cho hơn 300 lượt người vay với lãi suất "cắt cổ"
Theo thông tin ban đầu, đầu năm 2020, Phạm Thị Huyền bắt đầu hoạt động cho vay tiền với lãi suất "cắt cổ", từ 4.000đồng đến 6.000đồng/triệu/ngày (tương đương 144% đến 216%/năm).
Đối tượng Huyền tập trung cho những người dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết, khó khăn về nguồn vốn nhưng lại có nhiều đất canh tác vay tiền. Sau khi những người vay không có khả năng thanh toán, đối tượng Huyền đề nghị bán đất cho mình để trả nợ.
Cơ quan công an bắt quả tang hành vi cho vay lãi nặng
Đến tháng 6-2020, Huyền móc nối với vợ chồng K’Krang và H’Dô tìm người vay và được trích lại phần trăm tiền lãi.
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ đầu năm 2020 đến tháng 2-2022, các đối tượng đã cho hơn 300 lượt người vay với số tiền hơn 30 tỉ đồng; thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.
Đối tượng Lê Văn Tuấn cho 528 lượt người vay với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (SN 1975, trú TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Tuấn cho người dân vay tiền để đáo hạn ngân hàng hoặc tiêu dùng với lãi suất từ 2.000đồng đến 5.000đồng/triệu/ngày (tương đương từ 72% đến 180%/năm). Đối tượng Tuấn đã cho 528 lượt người vay với tổng số tiền hơn 52 tỉ đồng.