Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn thành cáo trạng truy tố bị can Abedin Ahmed (SN 1980, quốc tịch Bangladesh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, tháng 9/2018, Abedin Ahmed nhập cảnh vào Việt Nam, tạm trú tại phố Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội. Quá trình sinh sống, Abedin Ahmed có quan hệ tình cảm và đăng ký kết hôn với chị Nguyễn Thị Hồng Ngát (SN 1995, trú xã Đông Du, huyện Gia Lâm).
Tháng 12/2018, Ahmed nói chuyện với anh Chu Đức Cường (SN 1982, anh họ của chị Ngát) là gia đình Ahmed có Công ty sản xuất, đóng gói thực phẩm ở Canada, đang cần tìm lao động người Việt Nam sang làm việc.
Ahmed còn nói thêm về phí để làm thủ tục sang Canada lao động là 2.500 USD (gồm phí hồ sơ, phí nhập cảnh, vé máy bay), lương hàng tháng khoảng 100 triệu đồng, có chỗ ăn ở tại nhà xưởng.
Sau cuộc nói chuyện, anh Cường gọi cho anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1975, anh họ của anh Cường) để tham khảo ý kiến.
Hôm sau, chị Ngát cùng Ahmed sang nhà gặp anh Cường, anh Tuấn trao đổi thêm. Khi hỏi rõ thủ tục đi lao động, anh Cường và anh Tuấn đồng ý sang Canada để làm việc, mỗi người đóng cho chị Ngát 230 USD (hơn 5,2 triệu đồng) tiền phí hồ sơ.
Tiếp đó, anh Cường và anh Tuấn rủ thêm 5 người khác đều là họ hàng với nhau cùng đóng tiền cho chị Ngát để nhờ Ahmed làm thủ tục đi Canada lao động.
Trong khi đó, bản thân chị Ngát cũng rủ thêm ba người, trong đó có mẹ đẻ và em ruột của chị này làm visa để đi Canada du lịch.
Viện KSND TP Hà Nội xác định, từ tháng 12/2018 - 3 /2019, có tất cả 10 người đóng cho chị Nguyễn Thị Hồng Ngát tổng số tiền 36.490 USD (hơn 841 triệu đồng) cùng hồ sơ (gồm sổ hộ khẩu bản photo, giấy CMND bản photo và giấy đăng ký kết hôn bản photo). Số tiền này, chị Ngát đưa cho Abedin Ahmed để làm thủ tục cho mọi người sang Canada nhưng bị Abedin Ahmed chiếm đoạt chi tiêu cá nhân.
Tháng 8/2020, chị Ngát làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của gã chồng Tây lên Công an huyện Gia Lâm. Đến tháng 10/2021, Abedin Ahmed chủ động đến Công an thành phố Hà Nội đầu thú.