Ngày 22-10, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàng Thể (SN 1975, nguyên nhân viên Ngân hàng BPCE IOM - Chi nhánh TP HCM) 11 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, sau một thời gian làm việc tại Phòng Ngân quỹ, Ngân hàng BPCE IOM (Ngân Hàng Ngoại Thương Pháp) - Chi nhánh TP HCM, Nguyễn Ngọc Hoàng Thể nhận thấy hệ thống quản trị ngân hàng đang áp dụng có nhiều sơ hở chưa khắc phục.
Cụ thể, giao dịch thực hiện mà không cần cấp trên phê duyệt; báo cáo kiểm quỹ tiền mặt và bảng kê tiền mặt kèm theo có thể can thiệp chỉnh sửa; tài khoản trung gian không có người quản lý, giám sát. Chưa hết, người tiến hành kiểm quỹ trong ngày chỉ đối chiếu số dư tiền mặt thực tế với báo cáo in ra từ hệ thống mà không kiểm tra các giao dịch thực hiện trong ngày từ hệ thống.
Năm 2017, bị cáo Thể lợi dụng hệ thống quản trị lỏng lẻo trên cùng việc được giao giữ chìa khóa - mật mã kho quỹ, chìa khóa két sắt và dán niêm phong kho quỹ để thực hiện thủ đoạn chiếm đoạt gần 3,45 tỉ đồng từ kho quỹ do bị cáo phụ trách.
Chiếm đoạt gần 3,45 tỉ đồng, bị cáo trả giá bằng 11 năm tù
Cơ quan điều tra xác định Thể tự tạo giao dịch chuyển khoản trên hệ thống, cố ý làm sai lệnh báo cáo kiểm quỹ tiền mặt trong ngày, bảng kê chi tiết tiền mặt kèm theo. Vì thế, người kiểm quỹ không phát hiện ra số tiền mặt thâm hụt trong kho quỹ bởi số dư tiền mặt thực tế khớp với báo cáo (đã bị Thể chỉnh sửa) in ra từ hệ thống.
Tại tòa, bị cáo Thể khai nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền ngân hàng vì muốn có tiền cá cược bóng đá trên internet. Bị cáo thừa nhận bị cáo lấy 2,1 tỉ đồng, 25.000 USD và 30.000 EUR từ kho quỹ do mình phụ trách. Bị cáo dùng số tiền này trả nợ khoản vay nóng bên ngoài. Đại diện ngân hàng mong HĐXX xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Trong vụ án này, một số nhân viên ngân hàng thiếu trách nhiệm trong quá trình công tác. Tuy nhiên, HĐXX nhận định do quy định về quản lý, bảo quản tiền mặt, kiểm quỹ trong Ngân hàng BPCE IOM lúc đó có phần lỏng lẻo, hệ thống quản trị nhiều sơ hở. Ngoài ra, Ngân hàng BPCE IOM có 100% vốn nước ngoài. Vì lẽ trên, HĐXX không xem xét xử lý những cá nhân có liên quan khác.