Liên quan đến vụ án trên, Ngày 9-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị 6 bị can về tội cướp tài sản, bắt tạm giam 5 đối tượng. Đồng thời đã ra quyết định truy nã Nguyễn Văn Dũng (24 tuổi, ở thôn Ngọc Lâm, xã Tân Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) về hành vi cướp tài sản.
Các đối tượng bị tạm giam gồm: Nguyễn Công Huy (39 tuổi), Nguyễn Xuân Lai (33 tuổi), cùng trú tại thôn Bích Cẩm, xã Quang Phục, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Lê Bá Ngần (30 tuổi), Bùi Xuân Sinh (26 tuổi), trú tại thôn Mai Trung, xã Tân Trường, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương; Nguyễn Văn Bắc (44 tuổi), trú tại xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.
Quá trình điều tra xác định, trong quá trình qua lại, Nguyễn Công Huy biết Nguyễn Xuân Lai có chiếc máy điện thoại di động HTC đã cài đặt phần mềm có chức năng chỉnh sửa, thay đổi nội dung tin nhắn SMS ở máy điện thoại gửi tin nhắn đi và máy điện thoại nhận tin nhắn đến mà vẫn giữ nguyên thời gian gửi và nhận tin nhắn.
Phần mềm này, do Lai tự tìm hiểu lấy trên mạng internet và cài đặt vào điện thoại của Lai. Đối tượng Lai đã thử sử dụng phần mềm hoạt động được.
Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân, Huy đã bàn bạc và thống nhất với Lai kế hoạch chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Huy sẽ tìm người nhận đánh số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại để Huy đánh. Sau khi có kết quả xổ số mở thưởng nếu các số lô, đề mà Huy và Lai đã đánh trúng thưởng thì Huy cùng Lai sẽ lĩnh thưởng.
Nếu không trúng thưởng, Lai sẽ sử dụng phần mềm chỉnh sửa nội dung tin nhắn để thay đổi nội dung tin nhắn đã đánh nhằm tạo ra các số lô, số đề trúng thưởng (các tin nhắn này được thay đổi nội dung nhưng vẫn giữ nguyên thời gian gửi tin nhắn lúc đầu), rồi dùng các tin nhắn này để ép người nhận số đề trả tiền.
Qua tìm hiểu, Huy biết Phạm Gia Biển (trú tại thôn Cao La, xã Dân Chủ, huyện Tứ Kỳ) là người nhận số lô, số đề qua tin nhắn và có xe ô tô làm dịch vụ chở thuê.
Khoảng gần 16h ngày 11-5, Huy dùng điện thoại của anh ta gọi điện cho Biển. Sau khi anh Biển nhận lời, Huy liên lạc với Lai gọi Nguyễn Văn Dũng đến nhà. Tại đây, các đối tượng bàn bạc việc chiếm đoạt tiền của Biển.
Về phần Biển, chẳng may may nghi ngờ, Biển đã điều khiển xe ô tô Chevrolet Captiva, biển kiểm soát 34A – 23266 đến nhà Huy rồi chở Huy, Lai, Dũng và người thanh niên đi cùng Dũng đến quán hát Karaoke “Anh Em” ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường.
Khoảng 17h 30 cùng ngày, như kế hoạch đã sắp xếp từ trước, Lai lấy sim điện thoại của Huy, lắp vào chiếc điện thoại di động HTC của anh ta; rồi nhắn tin đến số điện thoại của anh Biển để đánh số lô, số đề (1 số lô 2.000.000 đồng, 3 số đề mỗi số đề 300.000 đồng, 2 số đề 3 càng mỗi số đề 1.000.000 đồng) với tổng số tiền là 4,9 triệu đồng. Anh Biển đã nhắn tin, xác nhận tin nhắn.
Đến khoảng 18h30’ cùng ngày, Lai xem kết quả xổ số miền Bắc thì thấy không đánh trúng số lô, số đề nào.
Do đã bàn tính với Huy từ trước, Lai dùng phần mềm trên điện thoại di động, sửa nội dung tin nhắn đánh lô, đề trên máy của mình để trúng 1 con đề 3 càng là 704 (trùng với ba chữ số cuối giải đặc biệt xổ số miền Bắc ngày 11-5).
Sau khi hoàn tất, Lai báo lại với Huy đã thay đổi nội dung tin nhắn.
Sau đó, các đối tượng đe dọa, ép nạn nhân phải viết giấy bán xe, giấy vay nợ rồi chiếm đoạt tài sản.