Đồng thời ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam về tội “Tham ô tài sản” đối với ông Phan Minh Nguyệt, nguyên Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Hà Nội, nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty Hadico và bà Nguyễn Thị Huyền Hảo, Kế toán trưởng Công ty Hadico.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hùng (34 tuổi, trú tại xã Vân Nội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội) Giám đốc Xí nghiệp Bắc Hà, doanh nghiệp thành viên Hadico về tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Như Báo CAND đã đưa tin, tháng 2-2015, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Minh Nguyệt và Nguyễn Thị Huyền Hảo về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Đến tháng 12-2015, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố tiếp 3 bị can khác về cùng tội danh nêu trên, gồm: Đỗ Văn Hảo, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Hadico; Đặng Thị Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty Hadico – Xí nghiệp Vườn quả, du lịch Từ Liêm và Dương Thị Chinh, nguyên kế toán trưởng Chi nhánh Công ty Hadico – Xí nghiệp Vườn quả, dịch vụ Từ Liêm.
Nhóm đối tượng nêu trên lợi dụng được giao 400 nghìn m2 đất nông nghiệp tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội sử dụng làm vườn quả.
Năm 2011, khi ông Nguyệt còn là Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hadico (sau này giữ chức Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội) đã chỉ đạo số cán bộ dưới quyền xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp để cho thuê, thu tổng cộng hơn 21,6 tỉ đồng, số tiền này để ngoài sổ sách, sau đó đưa cho ông Nguyệt sử dụng cá nhân phần lớn.
Khi bị phát hiện, ông Nguyệt đã dùng tiền cá nhân nộp lại hơn 17,7 tỉ đồng.
Quá trình điều tra xác định, ngoài hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" của các bị can nêu trên, từ năm 2009-2013, trong thời gian ông Nguyệt làm Chủ tịch HĐTV, kiêm Tổng giám đốc Hadico, bị can này đã chỉ đạo nhiều thuộc cấp tại các doanh nghiệp thành viên rút hơn 40,4 tỉ đồng từ nguồn vốn của Công ty Hadico với lý do cho vay để sản xuất và bình ổn giá, rồi đưa cho Nguyệt sử dụng vào mục đích cá nhân.
Cụ thể, ở Xí nghiệp Bắc Hà hơn 30,6 tỉ đồng, các xí nghiệp thành viên khác gần 9,8 tỉ đồng.
Cuối năm 2010, do có đoàn kiểm tra việc sử dụng vốn sản xuất và bình ổn giá, lo sợ sự việc bị phát hiện, Nguyệt đã bàn với Hùng ký khống hợp đồng mua thép với Công ty Vạn Hưng (cũng do Hùng làm giám đốc).
Sau đó Hadico vay 19 tỉ đồng từ Ngân hàng MHB - chi nhánh Hà Nội 19 tỉ đồng chuyển vào tài khoản Công ty Vạn Hưng.
Sau khi nhận được tiền, Hùng đã rút toàn bộ đưa cho Nguyệt để trả lại cho xí nghiệp Bắc Hà. Trước khi bị bắt giữ, ông Nguyệt đã trả cho các xí nghiệp 25,5 tỉ đồng, còn nợ Xí nghiệp Bắc Hà hơn 14 tỉ đồng.
Sau khi bị bắt, người nhà của bị can Nguyệt đã trả nợ thay.
Còn khoản tiền 19 tỉ đồng vay của Ngân hàng MHB, ông Nguyệt đã chỉ đạo Nguyễn Thị Huyền Hảo lấy tiền của Công ty Hadico trả nợ gốc và lãi với tổng số hơn 20,8 tỉ đồng.
Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của từng bị can và người liên quan.
