Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Trương Hồ Phương Nga (29 tuổi, ngụ Hà Nội, Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007) về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Đức Thùy Dung (27 tuổi, là bạn Nga) cũng bị truy tố với tội danh này.
Nạn nhân của Nga là đại gia C.T.M, từng là đồng sáng lập của tập đoàn kinh doanh trò chơi trực tuyến quy mô lớn tại Việt Nam. Nhân vật này hiện là tổng giám đốc của một số công ty kinh doanh đa ngành tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam.
Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga trong lần tham dự một sự kiện.
Trương Hồ Phương Nga định cư tại Nga cùng gia đình vào năm 1999. Năm 2007, Nga trở thành Hoa hậu người Việt tại Nga . Sau đó, Nga về nước tham gia một số hoạt động trong ngành giải trí như làm người mẫu sự kiện, MC, đóng phim…
Hoạt động trong làng giải trí với danh nghĩa hoa hậu, Nga đã thường xuyên tiếp xúc các doanh nhân, đại gia trong các ngành nghề có liên quan.
Ông M. nằm trong số đó. Khi mối quan hệ trở nên thân thiết, Nga nói với ông M rằng cô có nhiều mối quan hệ cực thân với các "trùm" trong giới bất động sản nên dễ dàng mua được những căn nhà, đất với giá cực rẻ hơn so với giá thị trường hiện tại.
Ông M. tin tưởng, chuyển cho Nga 6 tỷ đồng để mua một căn nhà ở quận 5 như lời Nga tư vấn. Được một thời gian, không thấy cô hoa hậu nói gì đến phi vụ mua bán trên nên ông M. nhắc khéo.
Nga đã dùng mọi lý do như căn nhà này đã có người mua. Và nếu muốn ông M. mua căn khác ở quận 2 có giá 20 tỉ thì Nga sẽ tìm cách mua với giá là 16.5 tỉ đồng.
Ông M lại một lần nữa tin tưởng cô hoa hậu này. Cũng trong thời gian này, Nga nhiều lần kêu ông M. đưa 544 triệu đồng để thực hiện tiếp phi vụ mua bán này.
Cách đó không lâu, Nga lại nói với ông nếu thích mua căn nhà trên đường Nguyễn Trải thuộc quận 1, Nga sẽ giúp đỡ phần thương lượng với giá là 16.5 tỉ đồng. Ông M. lại thêm một lần nữa tin tưởng và chuyển một số tiền cho Nga.
Sau đó, Nga đã tiến hành làm giả hàng loạt giấy tờ mua bán liên quan đến căn nhà ở quận 1 này. Thấy những giấy tờ này, ông M nghĩ rằng mình đã mua được căn nhà như ý. Đồng thời, ông M cũng đã chuyển tiếp cho Nga thêm 10 tỉ đồng.
Trong số 3 lần chuyển tiền cho Nga, ông M đã chuyển hơn 16.5 tỉ đồng để thực hiện việc mua nhà. Tiền đã nhận, nhà vẫn không thấy, ông M. nhiều lần điện thoại cho Nga nhưng Nga thường viện ra nhiều lý do khác nhau để không giao nhà.
Chờ đợi trong thời gian mỏi mòn, cảm thấy lo lắng trước thái độ của cô hoa hậu này, ông M. đã tự mình đi xác minh và từ đây ông M cũng đã phát hiện ra căn nhà trên đường Nguyễn Trãi không có thật.
Và, toàn bộ những giấy tờ mà Nga đã đưa ra cũng không đúng. Ông M. đã yêu cầu Nga hoàn trả lại số tiền trên.
Bị ông M phát hiện, Nga đã lại lên một vở diễn khác. Nga bàn với Thùy Dung tiến hành làm giả một số giấy tờ nhằm mục đích chứng minh rằng Nga đã trả toàn bộ số tiền 16,5 tỉ đồng.
Ngay sau đó, ông M đã báo công an. Kết quả giám định: toàn bộ giấy tờ mà Nga và Dung làm đều là giả nên công an đã bắt khẩn cấp Nga tại một căn hộ cao cấp ở quận 2, TP HCM.
