Theo cáo trạng, năm 2003, Châu Thanh Kiệt thành lập Công ty cổ phần địa ốc Cường Thịnh kinh doanh bất động sản.
Với chức danh là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty, Kiệt lợi dụng các mối quan hệ quen biết và tư cách pháp nhân của công ty thực hiện hành vi chuyển nhượng cùng một thửa đất cho nhiều người, ký hợp đồng làm dịch vụ nhà đất để nhận tiền nhưng không thực hiện theo cam kết.
Để che giấu hành vi chiếm đoạt, Kiệt đã làm giả các hợp đồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm giả con dấu, chữ ký, giấy thông báo, phiếu thu, biên nhận của UBND phường, quận.
Ngoài 12 bộ hồ sơ chuyển nhượng giả trong vụ án này, công an còn thu giữ tại nơi ở của Kiệt 18 mẫu lời chứng thực của chủ tịch/phó chủ tịch phường, xã, thị trấn; 40 mẫu hợp đồng chuyển nhượng có lời chứng thực…
Tổng cộng Kiệt đã gây ra 4 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 260 triệu đồng; 10 vụ lừa đảo (làm giả hợp đồng chuyển nhượng, một lô đất bán cho nhiều người, bán đất khống (không có thật)… chiếm đoạt hơn 6,5 tỉ đồng.
Các đồng phạm Tô Văn Xộn,Võ Văn Đạt, Trần Văn Thảo, Đồng Kim Thúy biết rõ mình không phải là người có đất bán nhưng vẫn tích cực đóng giả vai người có đất giúp sức cho Kiệt chiếm đoạt hơn 620 triệu đồng trong tổng số hơn 6,5 tỉ đồng nêu trên.
Hôm nay, HĐXX, VKS và các luật sư tập trung vào phần xét hỏi để làm rõ hành vi và trách nhiệm của các bị cáo, ý kiến của các bị hại và người liên quan. Phiên tòa sẽ tiếp tục xử vào thứ 2 ngày 1-12.
