Ngày 5/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) vừa triệt phá một băng nhóm người gốc Phi câu kết với người Việt thực hiện hàng chục phi vụ lừa đảo nhằm vào phụ nữ Việt với số tiền hơn 10 tỷ.
Hứa cưới, gửi quà “khủng”
Ngồi làm việc với cơ quan điều tra, chị N.T.H.C (SN 1979, ngụ TPHCM) chưa hết bàng hoàng khi bị lừa hơn 200 triệu đồng.
Chị H cho biết, khoảng tháng 1/2016, khi đang lướt facebook thì có một tin nhắn mời làm quen. Trò chuyện kết bạn, người này xưng tên Brian Ronald (quốc tịch Anh).
Hàng ngày người đàn ông này đều nhắn tin cho chị. Qua nhiều lần nói chuyện, trao đổi trên facebook, người này ngõ lời yêu đương rồi chị cũng nảy sinh tình cảm.
“Đến ngày 2/2, Brian Ronal nói sẽ gửi quà về Việt Nam cho tôi. Trong thùng quà, anh ấy nói cho biết có 100.000 USD, nước hoa, túi xách và một số điện thoại Iphone”, chị H nói.
Hai ngày sau, chị C nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự giới thiệu tên Huỳnh Kim Thoại, xưng làm việc ở một công ty chuyển phát nhanh ở sân bay cho biết hàng từ nước ngoài về, chị C cần gửi 1.200 USD (hơn 27 triệu đồng) để đóng phí vận chuyển mới nhận hàng.
Do tin tưởng, cùng ngày chị C đã chuyển tiền vào tài khoản do người phụ nữ này cung cấp.
Tuy nhiên, quà vẫn chưa được nhận thì ngày 5/2, Huỳnh Kim Thoại tiếp tục gọi điện cho biết quà bị hải quan tạm giữ vì có chứa số tiền lớn.
Chị C phải nộp thêm 80 triệu đồng mới lấy quà được. Tiếp tục tin lời, chị C chuyển 80 triệu đồng vào số tài khoản do Thoại cung cấp.
Đến ngày 19/2, chị C vẫn chưa nhận được quà thì có liên hệ với người đàn ông bên Anh, người này cũng cho biết cần chuyển tiền để làm thủ tục mới nhận quà được.
Cùng ngày thì chị C nhận được điện thoại từ công ty chuyển phát nhanh thông báo chưa nhận được 80 triệu đồng mà chị đã chuyển trước đó. Họ yêu cầu chị C nộp tiếp 111 triệu đồng để nhận quà. Chị C cũng tin lời và chuyển nốt số tiền này.
Chưa dừng lại, chị C còn nhận được một cuộc điện thoại của Trần Viết Hùng, tự xưng là cán bộ Công an Hà Nội, cho biết gói quà đang ở sân bay Nội Bài, trong đó có nhiều tiền và yêu cầu phải nộp 200 triệu đồng mới nhận hàng được.
Từ đây chị C nghi ngờ bị lừa đảo nên báo Công an TPHCM vào cuộc điều tra.
Khi được hỏi vì sao chị vẫn tin tưởng chuyển nhiều khoản tiền lớn như vậy thì chị C ngồi trầm ngâm nói: “Mình cũng tin tưởng anh ấy vì hay liên lạc nhắn tin, anh ấy bảo có gửi thùng quà và có số tiền như vậy.
Muốn lấy thì phải làm đủ thục tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng, chứ không ngờ bị lừa như vậy”.
Bị lừa nặng hơn chị C, chị L.T.T.A (SN 1980, ngụ Đà Nẵng) bị băng nhóm lừa đảo qua mạng lừa hơn 2 tỷ đồng.
Chị T.A cho biết cũng quen biết qua mạng facebook, người đàn ông tự xưng ở Mỹ hứa sẽ gửi quà có giá trị lớn cho mẹ của chị.
Sau đó, người đàn ông này cho biết, muốn nhận được quà thì sẽ có người ở bên Việt Nam thông báo khi nào quà về đến.
Tin lời, chị đã nghe theo lời một số đối tượng ở Việt Nam yêu cầu chuyển hơn 2 tỷ đồng để nộp phí vận chuyển, phí hải quản mới nhận được quà. Tuy nhiên, tiền nộp xong nhưng quà không thấy đâu, chị T.A mới biết bị lừa.
Hơn 80 nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ
Theo trung tá Nguyễn Thành Nhân, Đội trưởng đội 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46, Công an TPHCM) từ đầu năm 2016 đến nay, băng nhóm chuyên lừa đảo qua mạng xã hội Facebook đã lừa gần 80 nạn nhân chủ yếu là phụ nữ, chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng do các đối tượng người nước ngoài, gốc Phi cầm đầu với thủ đoạn kết bạn với phụ nữ Việt qua mạng.
Sau đó, những đối tượng này gửi tin nhắn hứa cưới họ làm vợ và gửi nhiều quà tặng có giá trị, cùng nhiều tiền đô la.
Khi nạn nhân tin tưởng, những đối tượng này thông báo cho đồng bọn ở Việt Nam giả danh nhân viên vận chuyển, nhân viên hải quan, cán bộ công an yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản để đóng phí rồi chiếm đoạt.
Tang vật thu giữ với gần 50 thẻ ATM cùng nhiều tang vật khác. Ảnh Việt Văn
Hai nghi can người gốc Phi gồm: Ihugba Agustine Chinonso (SN 1986, quốc tịch Nigeria, trú quận 12) và Onu Chinonoso Peter (SN 1985, quốc tịch Nigeria, trú quận 12) đã câu kết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (SN 1992, quê Nghệ An), Trần Viết Hùng (SN 1982, quê TP.Hà Nội), Lê Văn Nhóc (SN 1995, quê Tây Ninh), Phạm Trường Thành (SN 1993, quê Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (SN 1990, quê Bình Thuận) thực hiện nhiều vụ lừa đảo.
Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ các nghi can trên để điều tra, xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức”.
