Ngày 26/8, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Nội) đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, bắt tạm giam bị can Lê Trung Kiên (43 tuổi, thường trú tại Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội (HaNoi Land) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lê Trung Kiên là chồng một Á hậu trong một cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam.
Theo điều tra, đầu năm 2007, Kiên và lãnh đạo Công ty lắp máy Việt Nam (Công ty Lilama) bàn bạc liên kết thành lập công ty cổ phần bất động sản Lilama Land. Tháng 4/2007, Kiên thông báo về đề án thành lập Lilama Land với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.
Vốn góp của các cổ đông sáng lập khoảng 40% vốn điều lệ, trong đó Lilama nắm giữ 10%, Công ty Bất động sản Hà Nội nắm giữ 10%, cổ đông sáng lập khác nắm giữ 20%, 60% vốn điều lệ còn lại sẽ phát hành ra công chúng.
Trong thời gian chờ các cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động, Kiên đã giới thiệu, mời chào nhiều người mua cổ phiếu của Lilama Land.
Mặc dù Công ty Lilama chỉ cho phép Kiên mời các nhà đầu tư ký góp vốn mua cổ phiếu, chứ không được phép thu tiền, song người đàn ông này đã tự ý thu tiền mua cổ phiếu Lilama Land của hơn 100 nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng 300 tỷ đồng.
Số tiền này Kiên đã sử dụng vào một số việc cá nhân.
Ngày 18/5/2007, Lilama công bố việc chưa tổ chức bán cổ phần hoặc quyền mua cổ phần ra công chúng đối với Lilama Land.
Đáng chú ý, cổ đông sáng lập của Lilama Land gồm Lilama, Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba), Tổng công ty bia - rượu - nước giải khát Hà Nội (Habeco), Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC), Công ty bất động sản Tân Long, Công ty cổ phần may Đức Giang.
Trong danh sách mà Lilama công bố không có Hanoi Land như Lê Trung Kiên thông báo trước đây.
Ngày 17/9/2008, Kiên đã bỏ trốn, xuất cảnh sang Macau sau khi đã ôm một khoản tiền lớn của các nhà đầu tư. Đến 29/12/2009, ông Kiên bị Cơ quan An ninh điều tra của Công an Hà Nội đưa lệnh truy nã đặc biệt.
Kiên từng lẩn trốn tại Hongkong, Macau, Trung Quốc và tiếp tục thâm nhập thị trường chứng khoán nước ngoài.
Ngày 10/7/2015, Cục trưởng Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) thành lập Chuyên án mang bí số 872K, giao nhiệm vụ cho Phòng 4 phối hợp với các đơn vị, địa phương quyết tâm bắt giữ bằng được Lê Trung Kiên trong thời gian sớm nhất, không để anh ta có thời gian tiếp tục phạm tội.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát Phòng 4 xác định nhiều khả năng Kiên đã quay về Việt Nam, sống lưu động ở nhiều tỉnh, thành và có biểu hiện tiếp tục phạm tội.
Theo thông tin cơ sở quần chúng nhân dân cung cấp, xác định ngày 17/7, Kiên sẽ rời TP HCM ra Hà Nội bằng đường hàng không để gặp đối tác bàn chiến lược làm ăn.
Ngay chiều cùng ngày, tổ công tác được giao nhiệm vụ mật phục tại sân bay quốc tế Nội Bài đã tóm gọn bị can này sau 6 năm bỏ trốn.
