Ngày 3/8, theo thông tin từ Công an Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Huyền (35 tuổi, trú tại số nhà 44, liền kề 8 Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) về hành vi mua bán hoá đơn thuế giá trị gia tăng (GTGT).
Theo điều tra, từ năm 2012 đến khi bị phát hiện Huyền đã trực tiếp đứng ra lập 12 Công ty tư nhân với mục đích hợp thức hóa đầu vào bằng các hóa đơn GTGT do Công ty sản xuất bán cho nhau, hoặc đi mua của Công ty khác thừa để kê khai báo cáo thuế thu lời bất chính.
Với thủ đoạn hợp thức hóa đầu vào thuế GTGT nhưng trong nội dung hàng hóa lại là dịch vụ ăn uống tiếp khách, vật liệu xây dựng…không phù hợp với đầu vào là gas, sim thẻ, xăng…
Đến khi có kế hoạch kiểm tra của Cơ quan quản lý Thuế thì Huyền chuyển trụ sở Công ty hoặc xin tạm dừng hoạt động để tránh sự kiểm tra phát hiện sai phạm.
Với thủ đoạn như trên, Cơ quan CSĐT đã phát hiện toàn bộ số hoá đơn Huyền bán ra có tổng giá trị gần 300 tỷ đồng gây thất thoát gần 30 tỷ đồng tiền thuế.
Tại cơ quan Công an, Huyền khai nhận để thành lập 12 Công ty trên đã mượn nhiều chứng minh thư nhân dân của người thân để lập Công ty, mỗi lần mua, bán hóa đơn như vậy thu phí từ 12-15% giá trị hàng hóa trong đơn.
Khám xét nơi ở của Huyền, cảnh sát đã thu giữ 12 con dấu của các Công ty và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc mua bán hóa đơn GTGT của Huyền.
Hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra, mở rộng.