SOHA NEWS
Trước đó, người phụ nữ này đã trải qua nhiều cương vị quan trọng tại Oceanbank như Phó giám đốc Oceanbank chi nhánh Hà Nội, Phó tổng giám đốc rồi Tổng giám đốc/thành viên HĐQT Oceanbank.
Tuy nhiên, có lẽ khoảng thời gian giữ chức Tổng giám đốc OceanBank từ 14/1/2011 đến ngày 25/11/2014 là mốc thời gian "đáng nhớ" nhất đối với bà Thu.
Theo cáo trạng Viện kiểm sát Nhân dân tối cao, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc OceanBank, Nguyễn Minh Thu đã thực hiện trực tiếp chỉ đạo huy động vốn bằng cách chi lãi ngoài của Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn.
Bị can Nguyễn Minh Thu bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm liên đới cùng với Hà Văn Thắm đối với số tiền 476 tỷ đồng và 66 tỷ đồng chi thẳng cho khách hàng cá nhân.
Ngoài ra, Nguyễn Minh Thu cũng đã trực tiếp phê duyệt, nhận và chi tiền lãi ngoài 125,6 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn cho các khách hàng, trong đó bị can Nguyễn Minh Thu trực tiếp nhận và chi tiền 57,8 tỷ đồng ho Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) và liên doanh Dầu khí Vietsovpetro...
Tổng cộng Nguyễn Minh Thu phải chịu trách nhiệm liên đới về số tiền chi trái pháp luật là 784 tỷ đồng với 2 tội danh: Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Tại phiên xét xử ngày đầu tiên (27/2), bị cáo Nguyễn Minh Thu đã liên tục bật khóc khi toà gọi. Bị cáo Thu khai nhận có trao đổi với Nguyễn Xuân Sơn liên quan đến hoạt động huy động vốn của khách hàng, chủ yếu là PVN nhưng chủ yếu qua miệng, không có biên bản.
Bị cáo Nguyễn Minh Thu, cựu tổng giám đốc Oceanbank.
"Cuối năm 2010, tại phòng làm việc của Sơn ở địa chỉ 18 Láng Hạ, anh Sơn trao đổi với bị cáo quản lý 3 khách hàng lớn gồm PVOil, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP).
Khối khách hàng phía Bắc giao cho Nguyễn Thị Minh Phương. Trước khi nhận vị trí này, bị cáo không làm việc, không quan hệ với khách hàng dầu khí. Anh Sơn trao đổi là sẽ giúp đỡ bị cáo trong việc giới thiệu khách hàng", Nguyễn Minh Thu cho biết.
Thu cũng khẳng định không có quan hệ, tiếp xúc với nhân viên Công ty BSC. Lý giải việc thu phí chênh lệch, theo bị cáo Thu, do thị trường ngoại tệ căng thẳng, việc mua bán ngoại tệ của Oceanbank rất kém. Phí này phát sinh do chênh lệch giá mua bán vượt trần tỷ giá do NHNN quy định.
Theo cáo trạng, Nguyễn Minh Thu được xác định giữ vai trò giúp sức cho Hà Văn Thắm. Tuy nhiên, cơ quan kiểm sát cho biết trong quá trình điều tra, Nguyễn Minh Thu khai báo thành khẩn, thực hiện phạm tội theo chỉ đạo cấp trên nên có những tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị can.
Trước đó, ngày 27/2, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đại án kinh tế liên quan đến ông Hà Văn Thắm xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank).
Với hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, Hà Văn Thắm - cựu chủ tịch OceanBank và cấp dưới đã gây thiệt hại cho ngân hàng Oceanbank gần 2.000 tỷ đồng, gây ảnh hưởng đến việc ra các chủ trương điều hành thị trường tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước, ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách tiền tệ của Chính phủ.