Theo trình báo của chị N, ngày 17-10, chị N đang ở cơ quan làm việc thì có một phụ nữ gọi vào máy bàn nói rằng có đơn tố cáo về hành vi sai phạm của một người trong cơ quan. Chị N làm theo hướng dẫn, bấm phím số 9 để gặp cán bộ văn thư TAND TP Hồ Chí Minh.
Qua điện thoại, một giọng nam cho biết, thông tin cá nhân của chị được dùng mở tài khoản ATM tại TP Hồ Chí Minh và đang nợ số tiền 28 triệu đồng.
Phía ngân hàng đã gửi đơn tố cáo đến tòa án. Chị N trả lời mình chưa từng mở tài khoản ngân hàng ở TP Hồ Chí Minh. Thanh niên này nói chuyển vụ việc sang Công an TP Hồ Chí Minh.
Cũng trong ngày 17-10, một người tự xưng là cán bộ Công an TP Hồ Chí Minh điện thoại, yêu cầu gặp chị N, nói rằng chị có đơn tố cáo và đang điều tra đường dây buôn bán ma túy tại Trà Vinh.
Qua điện thoại, chị N được yêu cầu phải giữ bí mật tuyệt đối, vì vụ việc liên quan đến một số cán bộ cấp cao tại Trà Vinh. Thanh niên này gửi hình qua điện thoại lệnh bắt tạm giam chị N và yêu cầu chị mua tai nghe không dây, thuê phòng trọ nói chuyện để giữ bí mật.
Chưa dừng lại, chị N liên tục nhận được điện thoại của nhiều người tự xưng là cán bộ Tòa án, Công an và Viện KSND TP Hồ Chí Minh.
Những người này yêu cầu chị chuyển 790 triệu đồng vào các tài khoản do họ cung cấp để xác minh sự trong sạch rằng chị không liên quan đến đường dây ma túy.
Tin lời của những người đã nói qua điện thoại, chị N hai lần chuyển vào số tài khoản do họ cung cấp 790 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, những người này hứa sẽ xác minh, chuyển trả lại số tiền đã nhận, thanh toán chi phí mua tai nghe, tiền thuê phòng trọ.
Đến sáng 18-10, một người tự xưng là Phạm Văn Nam nhắn tin yêu cầu chị N chuyển 100 triệu đồng vào số tài khoản của người thụ lý hồ sơ bên tòa án.
Chị N cho biết, mình chỉ còn 48 triệu đồng và không đủ khả năng chuyển số tiền trên. Người này nói sẽ bảo lãnh số tiền còn lại, yêu cầu chị chuyển gấp 48 triệu đồng.
Sau khi chuyển tiền, người này yêu cầu chị N lên TP Hồ Chí Minh vào ngày 22-10 để giải quyết vụ việc. Lo sợ, chị N xin cho chồng đi cùng. Khi đó, người này nói đưa điện thoại cho chồng chị N nghe, rồi thông báo chị đã bị lừa đảo và cúp máy.
Chị N nhiều lần gọi lại số điện mà những người tự xưng là cán bộ Tòa án, Công an, Viện KSND đã liên lạc nhưng đều không được. Nghi ngờ bị lừa đảo, chị N đã đến Công an trình báo toàn bộ vụ việc.