Bị xét hỏi đầu tiên là bị cáo Lê Văn Huy (SN 1997, ngụ TX.Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị). Huy chính là manh mối để cơ quan điều tra tìm ra và khám phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng xuyên quốc gia cực lớn này.
HĐXX cho biết bị hại duy nhất tại phiên tòa có đơn vắng mặt tại tòa nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm khai trước cơ quan điều tra.
Theo lời khai: “Khi thấy tài Facebook “Hằng Nhữ” là bác của tôi ở Hungary nhắn tin mua hộ thẻ cào viễn thông. Do tin tưởng tôi đã mua 110 thẻ với tổng số tiền là 55 triệu đồng. Sau đó, tôi kể cho bạn bè thì họ nói có nhiều kiểu lừa đảo như vậy trên mạng.
Tôi liền dùng ứng dụng trên Facebook gọi cho bác thì bên kia không nghe máy sau đó mới biết mình bị lừa, tôi đã báo cơ quan Công an”.
Tại phiên tòa, Huy khai ngày 16-5-2017, bị cáo ra quán nét tại TX.Quảng Trị để thuê máy tính kết nối Internet với mục đích tìm cách chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tại đây, Huy đã hack được tài khoản Facebook “Hằng Nhữ””.
Sau khi đăng nhập thành công, Huy đổi mật Facebook “Hằng Nhữ” để sử dụng. Huy giả danh bà Hằng nhắn tin hỏi thăm chị Võ Minh Phương (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) rồi nhờ chị Phương mua hộ thẻ cào viễn thông, mệnh giá 500.000 đồng của nhà mạng Viettel và Mobifone.
Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt được là 110 thẻ, với tổng số tiền là 55 triệu đồng.
Với thủ đoạn tinh vi, Huy đã lên mạng tải 1 hóa đơn quốc tế rồi dùng phần mềm chỉnh sửa và gửi cho bà Phương để nạn nhân tin tưởng tài khoản Facebook đang nói chuyện chính là bà Hằng..
Sau khi chiếm đoạt được 110 thẻ cào, bị cáo cho Lê Võ Quang Lộc 2 thẻ cào. 108 thẻ còn lại bị cáo nạp vào cổng game bài Tip.Club để lấy hơn 40 triệu đồng rồi bị cáo dùng số tiền này mua lại Rik của hệ thống game bài Tip.Club để đánh bạc trực tuyến bằng hình thức “Tài - Xỉu” và bị thua hết số tiền này.
Tại phiên tòa, chủ tọa phiên tòa cũng cho biết thêm, số tiền 55 triệu đồng Huy chiếm đoạt được đã được gia đình Huy hoàn trả lại cho bà Phương. Bà Phương cũng đã có đơn giảm trách nhiệm hình sự cho Huy.