Sáng 21/1, TAND TP Cần Thơ tạm hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động cho vay" xảy ra tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Tây Đô (Vietcombank Tây Đô).
Tuy nhiên, do luật sư của bị cáo vắng mặt và có đơn xin tạm hoãn phiên toà nên HĐXX đã đồng ý hoãn phiên toà, dự kiến mở lại vào ngày 20/2.
Cáo trạng mới nhất của VKSND Tối cao truy tố 11 bị cáo, thay vì là 12 như trước đây. Đó là trường hợp của Trần Văn Anh Duy đã có hành vi giúp sức cho Vưu Minh Tuấn (đã bỏ trốn) lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuấn có liên quan trực tiếp đến xác định vai trò, hành vi phạm tội của Anh Duy nên VKSND Tối cao ra quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với Anh Duy. Khi nào bắt được Tuấn sẽ xử lý sau.
Cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố, nhóm cán bộ Vietcombank Tây Đô gồm: Nguyễn Minh Chuyển (52 tuổi, nguyên Giám đốc), Trần Anh Huy (45 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và Nguyễn Hữu Nghĩa (46 tuổi, nguyên cán bộ) về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
8 bị cáo thuộc nhóm doanh nghiệp, gồm; Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Võ Vũ Bình, Trang Hồng Sơn, Võ Hoàng Thám, Cao Hoàng Thám, Trịnh Minh Tú và Nguyễn Thanh Hùng cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng quy kết, từ năm 2010 đến tháng 12/2014, Chuyển, Anh Huy, Hữu Nghĩa và một số cán bộ của VCB Tây Đô có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay, vi phạm về quy chế cho vay đối với khách hàng, không tuân thủ nghiêm túc quy chế cho vay của Ngân hàng Nhà nước ban hành.
Nhóm các bị cáo tại phiên toà.
Các bị can đã ký và thực hiện 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc sáu nhóm khách hàng với tổng số tiền giải ngân trên 2.467 tỷ đồng vay vốn. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân hàng với tổng số tiền hơn 1.838 tỷ đồng.
Các bị can Hùng Cường, Công Trừng, Cao Hoàng Thám, Trần Văn Anh Duy, Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Hồng Sơn, Minh Tú và Thanh Hùng (là chủ các nhóm doanh nghiệp trên địa bàn) đã lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng trên 1.051 tỷ đồng.
Từ năm 2013 – 2015, Hùng sử dụng pháp nhân của 8 công ty trong nhóm An Đô và các tài liệu kế toán, lập khống làm hồ sơ vay vốn, rút vốn vay ngân hàng thông qua 12 hợp đồng tín dụng ngắn hạn, qua đó lừa đảo chiếm đoạt trên 395 tỷ đồng.
Từ năm 2010 đến 2014, Hùng Cường và Công Trừng đã chỉ đạo anh em nhân viên Công ty Nam Sông Hậu đứng tên thành lập một số doanh nghiệp hoặc sử dụng một số doanh nghiệp đã có sẵn với thủ đoạn gian dối lập hồ sơ khống, tài liệu chứng từ kế toán làm hồ sơ vay vốn lừa đảo chiếm đoạt của ngân hàng trên 243 tỷ đồng…
Nguyễn Minh Chuyển bị cáo buộc là người tổ chức, chỉ đạo và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại trên 1.838 tỷ đồng và phải chịu trách nhiệm chính.