Ngày 31/5, TAND tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án chiếm đoạt 1.333,2 lượng vàng (tương đương 50kg) của Doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc Nam Thành (TP Việt Trì, Phú Thọ) gây chấn động dư luận thời gian qua.
Trải qua gần 1 ngày, phiên tòa diễn ra khá căng thẳng với phần tranh luận của luật sư bào chữa cho bị cáo với HĐXX. Đến 17h, thẩm phán Tạ Gia Lương, chủ tọa phiên tòa, đã tuyên Nguyễn Văn Thuyết mức án tù chung thân về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
"Túng quá hóa liều?"
Nguyễn Văn Thuyết (SN 1978, thường trú phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) làm chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Minh Ngọc, địa chỉ số nhà 17, phố Hàng Bạc, phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
Trong quá trình làm ăn kinh doanh đối tượng đã vay của rất nhiều cá nhân và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hà Thành số tiền lên đến hơn 36 tỷ đồng và 242,66 lượng vàng.
Thông qua các mối quan hệ làm ăn, Nguyễn Văn Thuyết có quen biết với ông Nguyễn Trung Thành và bà Nguyễn Thị Băng là chủ doanh nghiệp tư nhân Trung tâm mỹ nghệ vàng bạc Nam Thành, địa chỉ số 1809 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Sáng ngày 08/6/2014, Nguyễn Văn Thuyết cùng Nguyễn Văn Diện (quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội); Nguyễn Xuân Tình và Nguyễn Văn Đức từ Hà Nội lên chơi nhà ông Thành ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Qua câu chuyện xã giao, Thuyết biết gia đình ông Thành đang cần bán số lượng vàng lớn để đầu tư kinh doanh. Do nợ nần và áp lực phải trả nợ nên Nguyễn Văn Thuyết đã nảy sinh ý định lừa đảo để chiếm đoạt số vàng trên của gia đình ông Thành.
Theo đó Nguyễn Văn Thuyết đã thỏa thuận miệng mua của ông Thành, bà Băng 50kg vàng nguyên liệu 999 tương đương 1.333,3 lượng với giá 32.830.000đồng/lượng bằng số tiền hơn 43 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trên thực tế Thuyết không có tiền để mua vàng của ông Thành mà chỉ trao đổi, thống nhất để tạo lòng tin cho ông Thành.
Cửa hàng vàng bạc của Thuyết tại số 17 phố Hàng Bạc. Sau khi vụ án được điều tra cửa hàng này đã chuyển qua cho chủ mới. Ảnh: Hoanhap.vn.
Đến ngày 13/6/2014 lấy lý do bận công việc, Thuyết đã điện thoại yêu cầu gia đình ông Thành thay đổi địa điểm giao nhận hàng và thanh toán tiền từ thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ xuống số nhà 17, phố Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tin vào lời Thuyết, ngày 16/6/2014, ông Thành cho 3 nhân viên của mình là Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Quang Lập và Nguyễn Tùng Lâm mang 50kg vàng xuống cửa hàng vàng bạc Minh Ngọc ở Hà Nội để giao trực tiếp cho Nguyễn Văn Thuyết.
Tại đây, Nguyễn Văn Thuyết đã cùng Nguyễn Văn Thiệu là nhân viên cửa hàng vàng bạc Minh Ngọc kiểm tra trọng lượng, tuổi, chất lượng của số vàng trên.
Do đã có ý định chiếm đoạt từ trước nên sau khi nhận đủ số vàng như đã thỏa thuận, Thuyết chỉ thanh toán cho nhân viên của ông Thành số tiền 2 tỷ đồng, số tiền còn lại lấy lý do chưa đòi được tiền nên Thuyết không thanh toán.
Cũng ngay trong ngày, Nguyễn Văn Thuyết đã chỉ đạo 2 nhân viên là Nguyễn Mạnh Thắng và Hồ Thái Dương mang toàn bộ 50kg vàng mới mua của ông Thành đi bán với giá thấp hơn giá mua vào thu được trên 43 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Văn Thuyết tại phiên tòa. Ảnh: Kiên Trung/VNN.
Gian nan hành trình đòi lại tài sản
Sau khi nhận ra chân tướng của kẻ lừa đảo, gia đình ông Thành đã nhiều lần trực tiếp gặp Thuyết để đòi số tiền còn nợ, nhưng Thuyết luôn tìm cách trốn tránh hoặc đưa ra các lý do nhằm kéo dài thời gian thanh toán.
Lúc đầu Thuyết nói bán vàng cho một người tên Hùng ở Thanh Hóa nhưng không rõ địa chỉ nên chưa lấy được tiền. Sau đó Thuyết còn đưa ra một số giấy tờ "làm chứng" để tạo lý do kéo dài thời gian trả nợ.
Thuyết còn dùng thủ đoạn tinh vi, nhờ luật sư, công chứng, ngân hàng và đồng nghiệp thảo sẵn hợp đồng trả chậm số tiền 41 tỷ từ 2014 - 2022 không lãi. Nhưng gia đình ông Thành bà Băng kiên quyết không đồng ý.
Rất nhiều lần bà Băng xuống cửa hàng Thuyết để đòi tiền, có lần quẫn bách bà đã dọa tự tử để gây áp lực với Thuyết, tuy vậy đối tượng chỉ đáp lại bằng những lời hứa xuông vì thực tế Thuyết không còn khả năng thanh toán.
Trước sức ép đòi tiền vàng rất căng thẳng, Thuyết buộc phải trả thêm hơn 24 tỷ, còn 19,5 tỷ Thuyết đòi chia đôi xóa nợ một nửa nhưng gia đình ông Thành một lần nữa kiên quyết không đồng ý .
Thuyết trắng trợn tuyên bố không có tiền và không trả, vừa trốn tránh vừa thách thức và đe dọa tính mạng người nhà ông Thành.
Ngày 21/7/2014, anh Nguyễn Tùng Nam, con trai ông Thành đã có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Nguyễn Văn Thuyết tới CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ.
Sau một thời gian điều tra, ngày 19/3/2015, Công an tỉnh Phú Thọ đã có kết luận điều tra. Ngày 28/3, VKSND tỉnh Phú Thọ tống đạt cáo trạng đề nghị TAND tỉnh Phú Thọ xét xử hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Văn Thuyết.
Trong phiên xét xử ngày 31/5, khi bị cáo vừa xuất hiện tại tòa rất đông người thân của nạn nhân đã rất bức xúc, dành những lời lẽ nhục mạ, chửi mắng đối tượng. Suốt phiên tòa Nguyễn Văn Thuyết bình tĩnh trả lời rạch ròi các câu hỏi của HĐXX và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.