Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động Ngân hàng" đối với Nguyễn Bích Thanh Trúc (SN 1980, ở phường 10); Trần Tuyết Tâm (SN 1984, ở quận Gò Vấp) và Nguyễn Tấn Thuận (SN 1985 ở quận 7). Cả ba đều là cán bộ ngân hàng Sacombank có chi nhánh tại quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ đường dây mua bán hoá đơn trái phép có doanh số lớn do đối tượng Doãn Ngọc Huy (SN 1987, trú tại quận 2, TP. Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Doãn Ngọc Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (SN 1986) đăng thông tin lên trang Facebook "Hỗ trợ công ty xuất hoá đơn" để giao bán hoá đơn trên mạng internet tìm người mua.
Khi có khách, nhóm của Huy đề nghị người mua ký khống uỷ nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng.
Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (SN 1987); Nguyễn Xuân Lộc (SN 1992) đều trú tại TP. Hồ Chí Minh câu kết với nhân viên các chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán trên hệ thống ngân hàng.
Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ xác định, Huy thuê hai bị can Nguyễn Xuân Lộc, Nguyễn Duy Thanh câu kết với Trần Tuyết Tâm (giao dịch viên); Nguyễn Bích Thanh Trúc (Phó phòng giao dịch) và Nguyễn Tấn Thuận (thủ quỹ phòng giao dịch) ngân hàng Sacombank tại Phú Nhuận làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng.
Với thủ đoạn nêu trên, nhóm do Huy cầm đầu đã bán trái phép hàng ngàn hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) với doanh số bước đầu xác định gần 2.000 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đánh giá, hành vi của ba cán bộ ngân hàng đã xâm phạm đến các quy định của Nhà nước về hoạt động ngân hàng.