Chiều 16/7, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An tiếp tục xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú huyện Đô Lương) - nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương - Chi nhánh ngân hàng Eximbank TP. Vinh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này, ngoài Lam còn có 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank TP. Vinh cũng bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Bị cáo Lam (áo sọc đỏ), bị cáo Hồng (áo trắng giữa) và các đồng phạm tại phiên toà ngày 16/7.
Tại các phiên toà trước đó, HĐXX đã tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của các bị cáo và của ngân hàng Eximbank. Ngoài ra, HĐXX cũng làm rõ dòng tiền đi của Lam sau khi lừa đảo chiếm đoạt của 6 khách hàng Vip gửi tại ngân hàng.
Trong phiên xử chiều nay, cau khi làm rõ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên Nguyễn Thị Lam tù chung thân.
Bị cáo Đặng Đình Hồng - Nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị tuyên phạt 5 năm tù giam.
Suốt phiên toà, Lam im lặng và cúi gầm mặt xuống.
14 bị cáo khác lần lượt bị tuyên phạt từ 12 tháng cải tạo không giam giữ đến 3 năm tù cho hưởng án treo. Trong đó, bị cáo Bùi Văn Cường được miễn hình phạt.
Ngoài ra, HĐXX tuyên kê biên 2 mảnh đất do Lam mua được từ tiền phạm tội mà có.
Kết thúc phiên toà, Lam được lực lượng chức năng dẫn giải ra xe để về trại giam.
Trên đường dẫn giải ra xe thùng về, Lam bất ngờ gặp mẹ. 2 mẹ con Lam bật khóc nức nở làm Lam ngã quỵ xuống nền nhà.
Trên đường đi ra xe thùng, Lam bất ngờ gặp mẹ tại hành lang. Giây phút gặp nhau, họ bật khóc nức nở. Khi bị lực lượng chức năng dẫn giải đi, Lam gào khóc rồi ngã quỵ xuống nền nhà. Lực lượng làm nhiệm vụ sau đó phải dìu Lam đi ra xe thùng để về trại tạm giam.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, từ năm 2012 đến 2016, Lam làm nhân viên phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đã lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền.
Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này để lấy chữ ký khống.
Lam sau đó về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp, Lam giả mạo chữ ký của khách hàng rồi nói dối các giao dịch viên là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.
Lam vừa đi vừa khóc nức nở.
Do tin tưởng Lam, và sự quản lý lỏng lẻo của nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương Đặng Đình Hồng, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ và khách hàng không có mặt.
Như trường hợp khách hàng Hương gửi tiết kiệm 6 tỷ đồng. Khi bà Hương muốn rút tiền, Lam nói bà Hương không cần rút mà làm thủ tục cho vay với lãi suất thấp chỉ 0,3%/năm. Bà Lam tin thật nên đồng ý. Tuy nhiên thực tế Lam đã lấy tiền trong sổ tiết kiệm của bà Hương để cho người này vay.
Sau đó bà Hương hoàn trả lại số tiền đã vay nhưng Lam không nộp vào sổ tiết kiệm cho vị khách này mà chiếm đoạt luôn.
Một thủ đoạn khác là Lam lợi dụng các khách hàng thân quen để nhận gửi tiết kiệm giúp và hứa trả cao gấp đôi mức lãi suất của ngân hàng, khiến nhiều người tưởng thật.
Trường hợp khách hàng Kiều Hương nhờ làm gửi tiết kiệm để được hưởng lãi suất 12%/năm. Để chiếm đoạt được tiền, Lam thay đổi thông tin khách hàng, giả mạo chữ ký khách hàng. Lam làm 85 cuốn sổ tiết kiệm cho bà Hương nhưng chỉ tất toán 59 sổ, 26 sổ còn lại trị giá 11 tỷ đồng bị Lam chiếm đoạt.
Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của 6 khách hàng ở Nghệ An trong hệ thống ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Lam khai nhận, sau khi chiếm đoạt tiền của các khách hàng, Lam chuyển vào tài khoản của bạn bè, người thân. Ngoài ra, Lam còn dùng số tiền này để mua xe ô tô, mua đất, làm nhà và cho vay cá nhân lãi suất cao.
Tháng 8/2016, Lam đã trả cho một khách hàng hơn 4,7 tỷ đồng trước khi bị cơ quan công an bắt giữ.
Cơ quan chức năng xác định, Giám đốc phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương đã buông lỏng quản lý. Các lãnh đạo không thực hiện đúng quy định của ngân hàng nhà nước và dẫn đến sự việc như trên.