#Hà Văn Thắm và bê bối tại Oceanbank

Hành vi của Nguyễn Minh Thu phạm vào 2 tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình điều tra, Nguyễn Xuân Sơn luôn thiếu sự hợp tác, khai báo quanh co, ngoan cố, không thành khẩn, liên tục thay đổi lời khai và tìm mọi cách đối phó gây cản trở cho công tác điều tra.

Chủ trương, chính sách lãi ngoài không được OceanBank ban hành văn bản mà Hà Văn Thắm và Nguyễn Minh Thu chỉ đạo qua các cuộc họp và trong quá trình thực hiện, lãnh đạo phụ trách các khối nghiệp vụ của Hội sở thông báo qua điện thoại, email và chat skype cho các chi nhánh.

Bắt tay nhau để thực hiện những thỏa thuận trái quy định, Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn làm thất thoát hơn 500 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Xuân Sơn thu lợi hơn 70 tỷ đồng.

Một trong những khoản lỗ lớn nhất của Ocean Group xuất phát từ giao dịch mua lại công ty sở hữu khu đất vàng của Kem Tràng Tiền.

Hà Văn Thắm đã rút tiền của ngân hàng để sử dụng vào mục đích cá nhân bằng thủ đoạn lập các công ty "sân sau", chỉ đạo cho vay không đảm bảo. Việc huy động vốn cũng ghi nhận hàng loạt sai phạm như chi tiền ngoài hợp đồng tiền gửi PVN, huy động vượt trần lãi suất.

Theo tài liệu điều tra, tại thời điểm cuối tháng 3/2014 Ocean Bank lỗ gần 10.200 tỷ đồng, tức âm vốn chủ sở hữu gấp hơn 2 lần.

Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Hà Văn Thắm (SN 1972, quê Bắc Giang), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Đại Dương - OceanBank và 16 đồng phạm.