Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với Phùng Xuân Phong, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều. (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (địa chỉ tại TDP Long Thành, Phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) được cấp phép kinh doanh vật liệu xây dựng và vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
Mặc dù được thành lập vào tháng 4/2019, nhưng Công ty không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh, không có kho hàng, bến bãi để tập kết hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh.
Tuy nhiên, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều đã xuất bán gần 1.000 số hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho gần 100 công ty, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng, chủ yếu tài nguyên khoáng sản: đất, cát, đá…
Để hợp thức số hàng hóa ghi trên các hóa đơn đã xuất bán, Phùng Xuân Phong (SN 1984, trú tại tổ dân phố Long Thành, phường Kỳ Long, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều) đã sử dụng nhiều hóa đơn bất hợp pháp của các “Công ty ma” để hạch toán hàng hóa đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế làm tăng số tiền thuế được khấu trừ nhằm mục đích trốn thuế.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang mở rộng điều tra hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và sai phạm của các Công ty mua bán hóa đơn với Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều.
Trước đó vào ngày 07/01/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ Tiến Phúc; ra lệnh bắt tạm giam 01 bị can nguyên là cán bộ Đội thuế Chi cục thuế Lộc Hà.