Ngày 12-12, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Nhật Tiến (37 tuổi, trú phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Điều tra ban đầu cho thấy, tháng 1-2016, Tiến đứng ra thành lập Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ du lịch Nhật Minh (đặt trụ sở tại số 73 Nguyễn Thị Bảy, quận Thanh Khê) và giữ chức vụ giám đốc.
Với ngành nghề kinh doanh của công ty và thâm niên nhiều năm lái xe thuê cho một số cơ sở dịch vụ, Tiến quen biết nhiều đơn vị, cá nhân chuyên về lĩnh vực cho thuê xe ôtô tự lái.
Cùng trong thời gian này, Tiến có tham gia cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet và được nhà cái cho kéo mạng về nhà tự chơi.
Tháng 6-2016, Tiến thua gần 200 triệu đồng nhưng không có tiền trả nên bị chủ nợ thúc ép, cho người đến tận nhà để đòi tiền.
Để có tiền trả nợ và tiếp tục cá độ gỡ gạc, Tiến nảy ra ý định thuê ôtô với danh nghĩa phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Minh và mang đi cầm cố.
Ngày 10-6, Tiến đến Công ty CP Đầu tư và xây dựng Philipco (Đà Nẵng) do ông Nguyễn Đắc Phi Líp làm giám đốc, thuê ôtô BKS 43A 201.02 mang đi cầm cố được 200 triệu đồng.
Tiến trả lãi trước 20 triệu đồng. còn lại trả bớt nợ cho các điểm vay nóng và tiếp tục tham gia cá độ.
Từ tháng 8-2016 đến tháng 11-2016, Tiến liên tục thua độ và nợ nhà mạng một số tiền lớn nên sử dụng chiêu thức cũ để thuê hàng loạt ôtô mang đi cầm cố.
Nạn nhân của Tiến có anh Trần Thanh Phong (trú phường Hòa Khánh Nam), chị Trần Thị Thanh, anh Trần Việt Toàn (trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), chị Hoàng Thị Thanh Thảo (trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu)... và hơn chục người khác.
Có ngày, Tiến thuê và cầm cố đến 2 xe. Phần lớn số ôtô thuê được, Tiến mang đi cầm cố cho một cá nhân ở quận Thanh Khê, số ít được mang đi cầm cố với những người khác ở Đà Nẵng, Quảng Nam và Đắk Nông, thu về hơn 1 tỷ đồng.
Số tiền này, ngoài việc tiêu xài, trả tiền cá độ bóng đá, Tiến còn dùng một phần để trả tiền thuê xe theo tuần; hoặc theo tháng cho các chủ xe.
Do nghĩ Tiến là giám đốc công ty, lại trả tiền thuê xe đầy đủ, đúng hẹn nên các chủ xe không nghi ngờ gì...
Ngày 6-11, Tiến gặp ông Nguyễn Đắc Phi Líp để thuê thêm một ôtô với thời hạn 2 tuần rồi mang đến cầm cho Lê Văn Hùng (trú số 2 Nguyễn Thái Bình, phường Hòa Minh, Liên Chiểu).
Ngày 20-11, đến hẹn trả xe, không thấy Tiến đến, ông Líp điện thoại cho Tiến thì không liên lạc được.
Ông Líp kiểm tra thiết bị định vị thì phát hiện chiếc ôtô này bị vứt bỏ trên đường Nam Trân (thuộc địa bàn phường Hòa Minh, Liên Chiểu) nên đã đề nghị Công an phường Hòa Minh nhờ tạm giữ và chuyển cho Công an quận Thanh Khê xác minh làm rõ.
Hay tin, những người đã cho Tiến thuê xe tìm cách liên lạc với Tiến, nhưng bất thành.
Theo trình báo của các bị hại, khi cho thuê xe, họ chỉ giao cho Tiến giấy Chứng nhận đăng kiểm và Bảo hiểm xe và không giao “cà vẹt”, nhưng không ngờ Tiến vẫn mang đi cầm trót lọt.
Về phía người cầm cố, do là chỗ quen biết từ trước và tin tưởng vào “mác” giám đốc của Tiến.
Có một vài nơi cầm cố đòi hỏi chính chủ thì Tiến giải thích là xe mua chung, cần vốn làm ăn nên cầm tạm thời gian ngắn, đồng thời chấp nhận cầm xe với lãi suất cao nên họ chấp nhận…
Khi sự việc “bể ổ”, Tiến bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Được sự vận động của cơ quan Công an và tác động của gia đình, đối tượng đã về Đà Nẵng đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.
Theo lời khai của Tiến, tại thời điểm bỏ trốn (ngày 20-11), Tiến đã nợ tiền cá độ và vay nóng hơn 500 triệu đồng và chiếm đoạt, cầm cố 17 ôtô.
Do không xoay xở được tiền trả nợ các độ và tiền thuê xe đến kỳ nên Tiến bỏ xe thuê của ông Líp ven đường rồi đón ôtô đi thị xã Móng Cái (Quảng Ninh) với ý định trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch.
Đầu tháng 12-2016, Tiến liên lạc với vợ con và được khuyên là về đầu thú để có cơ hội làm lại từ đầu. Thương vợ, nhớ con và hối hận vì lầm lỡ, Tiến đã quay về Đà Nẵng đến cơ quan Công an đầu thú.
Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thu hồi được 7 chiếc ôtô mà Tiến lừa mang đi cầm cố; 10 ôtô còn lại vẫn chưa tìm thấy do đã bị tắt thiết bị định vị và người cầm cố cũng đi khỏi nơi cư trú. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý.