SOHA NEWS
Theo nguồn tin trên báo Tiền Phong, tính đến ngày 11/3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) - Bộ Công an.
Ông Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi liên quan trong vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền", xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành.
Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 9 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa về tội Tổ chức đánh bạc.
Cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Liên quan vụ án, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Từ đơn trình báo của người phụ nữ bị lừa 55 triệu đồng
Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.
Đối tượng Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, tên này đã đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Báo Tuổi Trẻ đưa tin, qua điều tra, thu thập tài liệu, cơ quan chức năng xác định, đường dây đánh bạc này do Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC, cầm đầu bắt đầu hoạt động từ năm 2014.
Điều tra mở rộng vụ án, nhà chức trách tại Phú Thọ đã khởi tố và bắt thêm Phan Sào Nam (39 tuổi), cựu Chủ tịch HQĐT, Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online.
Trong thời gian ngắn, đường dây này đã "vươn vòi" ra tận 13 tỉnh, thành trên cả nước với 25 đại lý. Máy chủ điều hành được đặt tại Hà Nội.
Ngoài ra, còn có 1 máy chủ đặt tại nước ngoài để những "con bạc" không chỉ trong nước mà ở nước ngoài cũng có thể tham gia.
Số lượng người tham gia đánh bạc tăng chóng mặt lên đến hàng chục triệu tài khoản đăng ký trong thời gian ngắn; quy mô hoạt động ngày một lớn.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu có cán bộ trong ngành tham gia "bảo kê" cho đường dây đánh bạc nghìn tỷ này.
Nhận được chỉ đạo từ Bộ Công an, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án triệt phá các đối tượng cầm đầu và xử lý nghiêm cán bộ tiếp tay cho đường dây đánh bạc này.
Từ tài liệu trinh sát, CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Hóa mặc dù có vai trò là cục trưởng C50 nhưng không ngăn chặn, xử lý các hành vi phạm pháp mà còn có hành vi tiếp tay "bảo kê".
Theo đó, ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.
Hé lộ hợp đồng ăn chia lợi nhuận siêu "khủng"
Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho biết, theo thỏa thuận, ông Phan Sào Nam, nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online sẽ được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận.
Trong hợp đồng ông Hóa ký với Dương, vị nguyên cục trưởng này sẽ được chia khoảng 20% lợi nhuận từ số tiền Dương được hưởng.
Ngay khi bị bắt, Dương khai nhận đã được hưởng lợi khoảng 800 tỷ đồng. Tuy nhiên, bị can Dương cũng khai chưa "chia" lợi nhuận cho ông Hóa. Còn ông Phan Sào Nam thì khai đã cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.
Hiện, CQĐT vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ những vấn đề này.
Khi CQĐT phá vụ án, tại công ty của Dương còn có một phòng làm việc treo biển "Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng C50".
Ông Nguyễn Thanh Hóa.
Đến nay, qua điều tra, xác minh, CQĐT đã làm rõ ông Phan Sào Nam là người cung cấp phần mềm, bản quyền cổng game điện tử cho ông Nguyễn Văn Dương. Bị can Dương có vai trò điều hành 2 cổng game điện tử có tên là Rikvip và Tip.club.
Nhà chức trách xác định, có hơn 40 triệu tài khoản đăng ký tham gia trên cả 2 cổng game trá hình này. Trong giai đoạn điều tra, số tiền lưu thông của đường dây đánh bạc lên đến 18.000 tỷ đồng.
Hiện, CQĐT đã có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh được số tiền có giá trị vật chất để quy trách nhiệm hình sự của các đối tượng tham gia đánh bạc là hơn 2.700 tỷ đồng.
Đây là đường dây đánh bạc xuyên quốc gia vì đã có hàng triệu USD được chuyển ra nước ngoài.
Đến nay, cơ quan chức năng đã thu được khoảng 1.300 tỷ đồng và số ngoại tệ đánh bạc chuyển ra nước ngoài theo thống kê ban đầu ước chừng 3,6 triệu USD.
Trước đó, khoảng năm 2016, thanh tra Bộ Thông tin và truyền thông đã có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát thông báo về việc cổng game do ông Dương điều hành có dấu hiệu đánh bạc trái pháp luật.
Ban đầu, cổng Rikvip bị đóng và ngừng hoạt động. Tuy nhiên liền sau đó cổng Tip.club được mở lại với hình thức hoạt động tương tự và là nơi để hàng chục triệu con bạc tiếp tục sát phạt.
Rikvip trên website hiện nay phát hành khoảng 21 game liên quan đến đánh bài, hay các dạng cờ bạc online.
Ngoài ra, các game này còn được phát hành qua các kho ứng dụng như Apple Store của Apple, Google Play của Google hay Market Play của Microsoft, giúp người dùng sử dụng các điện thoại hệ điều hành iOS, Android hay Windows Phone đều có thể tải game về chơi.