Liên quan đến vụ triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng M88 khoảng 2000 tỷ đồng như đã thông tin, đến nay Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã làm sáng tỏ nhiều tình tiết của đường dây này.
Theo công an, đường dây đánh bạc vừa bị triệt phá do Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ quận 7, TP.HCM) cầm đầu. Để giúp sức cho Đạt vận hành đường dây trơn tru thì có sự giúp sức của Trần Thị Hồng Trinh (27 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) là người tình của Đạt.
Bước đầu, Đạt khai báo để tạo vỏ bọc cho đường dây tổ chức đánh bạc của mình, Đạt cùng người tình là Hồng Trinh "giả" là những người kinh doanh chuyên về mặt hàng mỹ phẩm, nước hoa có tiếng.
Đạt cùng người tình thường xuyên tham dự các sự kiện triển lãm, trưng bày giới thiệu các loại mỹ phẩm, nước hoa… ở TPHCM và các tỉnh khác. Sau đó, Đạt sẽ đầu tư mua sản phẩm rồi đăng tải hình ảnh người tình của mình cùng sản phẩm lên mạng. Cả 2 mở nhiều đại lý kinh doanh mỹ phẩm, nước hoa… ở nhiều tỉnh thành.
Cũng theo khai báo, Đạt tự móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tổ chức cá cược tại Việt Nam. Sau một thời gian, Đạt đã tuyển thêm nhiều đàn em ở nhiều tỉnh thành ở trong cả nước để đường dây của mình ngày càng mở rộng.
Như đã thông tin, chiều 7/7, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM đã tiến hành ập vào nhiều nơi kiểm tra như: TP.HCM, TP.Hà Nội, Đồng Nai.
Tại 14 điểm kiểm tra, công an bắt giữ khẩn cấp các đối tượng gồm: Đạt, Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ.
Nhiều "siêu xe" được công an thu giữ. Ảnh: M.T
Tang vật thu giữ gồm: 3 "siêu xe", sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỷ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng, thẻ tài khoản ngân hàng, sim ĐTDĐ, đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad…
Theo thông tin ban đầu, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang web này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước.
Hiện công an đang điều tra mở rộng.