Ngày 25/10, TAND Cấp cao tại TP HCM tiếp tục phiên xử phúc thẩm vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại ngân hàng Đại Tín (TrustBank) do bị cáo Hứa Thị Phấn và 27 đồng phạm thực hiện.
Tại phiên tòa, đại diện VKSND TP HCM phát biểu quan điểm cho rằng bà Hứa Thị Phấn cùng Công ty CP đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng với bà Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ), đã mua hơn 254,7 triệu cổ phần, tương đương 2.547 tỷ đồng (84,92 % vốn điều lệ TrustBank).
Bà Phấn đã lợi dụng việc là cổ đông lớn, nắm quyền điều hành, chi phối, thâu tóm toàn bộ HĐQT, lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng, hoạt động thu chi tiền mặt nhằm thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái thông qua việc nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM) từ khoảng 154 tỷ đồng lên đến 1.260 tỷ đồng để bán cho TrustBank, chiếm đoạt của ngân hàng hơn 1.105 tỷ đồng.
Bà Phấn còn chỉ đạo thu chi khống chiếm đoạt hơn 5.256 tỷ đồng của TrustBank, đẩy dư nợ cho Công ty Phương Trang.
Hứa Thị Phấn trong một lần ra tòa.
Công tố viên cho rằng, bản án sơ thẩm tuyên phạt bà Hứa Thị Phấn 30 năm tù về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" là có cơ sở.
Đối với bị cáo Bùi Thị Kim Loan (thư ký riêng của bà Phấn), đại diện VKS cho rằng nữ bị cáo này khai báo không thành khẩn tại phiên sơ thẩm. Tuy nhiên, Loan đã thay đổi lời khai, thừa nhận hành vi phạm tội liên quan đến căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch.
Công tố viên cho rằng, nữ bị cáo này không hưởng lợi, đang nuôi con nhỏ nên đề nghị HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt.
Cụ thể, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Loan tổng hợp từ 22-25 năm tù về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Trước đó, nữ bị cáo này bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù.
Bùi Thị Kim Loan và các đồng phạm tại phiên sơ thẩm.
Ngoài ra, công tố viên còn đề nghị HĐXX xem xét chuyển hình phạt từ 2 năm tù thành 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Tuyết.
Ngoài ra, đối với kháng cáo của 8 bị cáo còn lại, kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, và nguyên đơn dân sự, đại diện VKS cho rằng, mức án và các quyết định của bản án sơ thẩm là có căn cứ nên không chấp nhận các kháng cáo trên, y án sơ thẩm.
Theo hồ sơ vụ án, bà Hứa Thị Phấn cùng các đồng phạm nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (giá trị thực chỉ 154 tỷ đồng), mua đi bán lại cho TrustBank với giá 1.256 tỷ đồng (gấp 8 lần), gây thất thoát 1.105 tỷ đồng. Ngoài ra bà này còn chỉ đạo cấp dưới hạch toán khống, đẩy dư nợ khống 5.265 tỷ đồng cho Công ty CP Phương Trang (Công ty Phương Trang).
Cụ thể, bà Hứa Thị Phấn biết Công ty Phương Trang có nhiều tài sản, cần vốn mở rộng kinh doanh nên buộc doanh nghiệp này ký trước hồ sơ, chứng từ vay vốn rồi mới giải ngân sau.
Từ năm 2010 - 2012, TrustBank chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang đã giải ngân cho Công ty Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác tổng cộng 83 khoản vay, 1 khoản phát hành trái phiếu.
Tổng số tiền TrustBank giải ngân trên sổ sách cho Công ty Phương Trang gần 16.468 tỷ đồng. Sau khi Công ty Phương Trang đã tất toán một số khoản vay, đến nay còn dư nợ gốc là 9.437 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty Phương Trang xác định chỉ nhận được hơn 3.936 tỷ đồng trong tổng số dư nợ gốc theo sổ sách mà TrustBank giải ngân.