Chỉ tính riêng trong vòng 2 tháng, nhóm đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 300 triệu đồng, số tiền hơn 3 tỉ đồng trong tài khoản đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ…
Theo đó, vào đầu tháng 12/2021, Công an tỉnh Nghệ An nhận được đơn trình báo của một số người dân về việc bị đánh cắp tài khoản trên mạng xã hội Facebook và dùng để lừa đảo người thân, bạn bè của họ chuyển tiền.
Một số tin nhắn các đối tượng dùng để lừa đảo
Nhận định đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn rất tinh vi cần phải sớm tập trung điều tra, ngăn chặn không để tội phạm tiếp tục gây án, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An khẩn trương lập kế hoạch điều tra, xác minh làm rõ.
Sau một thời gian kiên trì tập trung lực lượng điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, Ban chuyên án đã xác định đối tượng Nguyễn Sanh Thời (SN 2002), trú tại thôn Hà My, xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị là kẻ chủ mưu cầm đầu nhóm đối tượng này.
Theo dõi di biến động của đối tượng phát hiện chúng đang có mặt tại TP Huế, ngày 26/12/2021, Ban chuyên án nhanh chóng triển khai nhiều mũi công tác có mặt tại TP Huế phối hợp với Công an tđịa phương tiến hành hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sanh Thời, khi hắn đang có mặt tại một nhà trọ ở phường An Đông, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Các đối tượng trong chuyên án
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 23 sim điện thoại di động và 56 triệu đồng tiền mặt.
Tiếp tục điều tra mở rộng, Cơ quan chức năng đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp thêm 2 đối tượng Phạm Thị Huyền Nhung (SN 2000), trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế và Võ Linh (SN 1997), trú tại xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
Cảnh sát lấy lời khai của một đối tượng trong chuyên án
Tại cơ quan điều tra, qua lời khai của các đối tượng, nhiều thủ đoạn tinh vi của nhóm đối tượng này được làm rõ.
Theo đó, từ đầu năm 2021, nhóm đối tượng này đã dùng nền tảng Weebly để tạo đường link giả mạo bình luận Giọng hát việt nhí năm 2021. Sau đó, các đối tượng gửi đường link này đến chủ các tài khoản Facebook. Khi nhấp vào đường link, chủ tài khoản Facebook bắt buộc phải nhập tên đăng nhập và mật khẩu của tài khoản để có thể tiếp tục. Do trong liên kết chúng cài mã độc đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng tài khoản nên toàn bộ dữ liệu của người dùng khi đăng nhập đã bị chúng thu thập.
Sau khi có được thông tin các tài khoản Facebook, các đối tượng tiến hành đổi thông tin đăng nhập và tiến hành gửi tin nhắn hỏi vay tiền người thân, bạn bè của tài khoản nói trên. Nhằm tạo lòng tin cho các bị hại, các đối tượng đã nghiên cứu rất kỹ cuộc sống sinh hoạt, cách nói chuyện của chủ tài khoản Facebook rồi tạo dựng, cắt ghép video có giọng nói của chủ tài khoản Facebook khi liên lạc với bị hại. Sau đó, nhóm đối tượng đã mạo danh các chủ tài khoản, tìm mọi cách nhắn tin tiếp cận, tạo lòng tin đến những người thân, bạn bè của chủ tài khoản đó và vay mượn hoặc nhờ chuyển tiền đến các số tài khoản của chúng.
Tang vật thu giữ
Tinh vi hơn, sau khi bị hại đồng ý chuyển tiền, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mà chúng cung cấp rồi chuyển qua lại 3-4 tài khoản ngân hàng trung gian khácnhằm gây khó khăn cho lực lượng chức năng.
Với hình thức lừa đảo trên, chỉ trong tháng 11 và 12/2021, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 17 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại tại nhiều tỉnh trong cả nước như: Nghệ An, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Phú Yên… với số tiền hơn 300 triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng xác minh, làm rõ các tài khoản ngân hàng mà nhóm đối tượng trên sử dụng hoạt động phạm tội có tổng số tiền giao dịch hơn 3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.