Theo thông báo, ngày 9/12, Cục CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chứ vụ (C46) Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" xảy ra tại ngân hàng Đông Á.
Sau đó Cục C46 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, ra lệnh khám xét, và thi hành bắt tạm giam đối với 5 bị can.
Ông Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Đông Á) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970, nguyên Phó Tổng giám đốc) bị khởi tố về 2 tội danh là "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng".
Ông Nguyễn Đức Vinh (SN 1966, nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở), ông Đỗ Thanh Hùng (SN 1978, nguyên Thủ quỹ Hội sở) và ông Lê Kiên Giang (SN 1977, nguyên Phụ quỹ Hội sở của ngân hàng Đông Á) bị khởi tố để điều tra về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Cũng theo theo thông báo, quá trình tống đạt các quyết định, thực hiện các lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với 5 bị can trên được cơ quan CSĐT thực hiện theo đúng các quy định pháp luật. Sau đó 5 bị can bị cơ quan CSĐT Bộ Công an di lý về trại tạm giam để phục vụ quá trình mở rộng điều tra.