Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Công ty TNHH Thành An Hà Nội và một số công ty, đơn vị có liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 người, gồm:
Khởi tố bị can đối với Nguyễn Đăng Thuyết, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội. (Ảnh: Bộ Công an).
Khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết), Đỗ Thị Hoa, nguyên Kế toán trưởng Công ty TNHH Thành An Hà Nội, Nguyễn Quý Khái, Giám đốc Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh, Bùi Thị Mai Hương, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thiết bị Y tế Danh về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự.
Khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư hóa chất và thiết bị Thành Phát; Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc Công ty TNHH vật tư thiết bị Y tế An Bình Minh và Phạm Thị Thu Hà, Chủ hộ kinh doanh Cửa hàng Tuấn Phong về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.
Các bị can (từ trái sang phải, từ trên xuống dưới): Nguyễn Nhật Linh; Đỗ Thị Hoa; Nguyễn Quý Khái; Bùi Thị Mai Hương.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2017 đến 2022, với mục đích che giấu doanh thu, lợi nhuận thực tế, giảm số thuế TNDN phải nộp, Nguyễn Đăng Thuyết và Nguyễn Nhật Linh (vợ Thuyết) đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập, sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để hạch toán trái quy định của pháp luật, gồm: hệ thống sổ kế toán nội bộ và hệ thống sổ kế toán dùng để kê khai thuế quyết toán thuế hàng năm với nhà nước; khai man số liệu kế toán; để ngoài sổ kế toán nhiều khoản doanh thu, chi phí, lợi nhuận; chỉ đạo nhân viên mua hóa đơn đầu vào để nâng khống giá trị hàng hóa mua vào, làm giảm số thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho Nhà nước trên 400 tỷ đồng.
Ngày 16/5, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can theo đúng quy định pháp luật.
Trước đó, Nguyễn Đăng Thuyết bị truy tố trong vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Cáo trạng xác định, Nguyễn Đăng Thuyết có hành vi làm "quân xanh, quân đỏ" giúp Công ty AIC trúng 5 gói thầu tại Bệnh viện Đồng Nai, gây thiệt hại hơn 55 tỷ đồng rồi hưởng lợi bất chính hơn 1,9 tỷ đồng.
Ông Thuyết bị cơ quan tố tụng cáo buộc đã bỏ trốn, gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án, lệnh truy nã người này được ban hành từ tháng 11/2022, đến nay chưa có kết quả.
Trước khi tòa khai mạc ngày 21/12/2022, ông Thuyết thông qua luật sư của mình đã gửi thư về tòa án, khẳng định không biết có vụ án này khi xuất cảnh ra nước ngoài vào tháng 4/2021.
Kết thúc phiên toà, Nguyễn Đăng Thuyết, cựu Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội (đang bỏ trốn) bị tuyên 30 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".