Công ty Nhật Nam

Chủ tịch Công ty Nhật Nam lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng: Công an Hà Nội tìm bị hại

Công an TP Hà Nội đề nghị các bị hại vụ lừa đảo xảy ra tại Công ty Nhật Nam đến trình báo để phục vụ quá trình điều tra.

Lâm Đồng ngăn chặn giao dịch tài sản thêm 5 người liên quan vụ Công ty Nhật Nam

Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đề nghị các tổ chức hành nghề công chứng rà soát thông tin và tạm dừng giao dịch tài sản thêm 5 cá nhân liên quan vụ án tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại Nhật Nam.

Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản ca sĩ Khánh Phương và nhiều người liên quan Công ty Nhật Nam

Các tổ chức công chứng trên địa bàn Lâm Đồng phải tạm dừng giao dịch tài sản ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân và 1 doanh nghiệp liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam.

Loạt bất động sản đứng tên Vũ Thị Thúy và Công ty Nhật Nam

Công an Hà Nội rà soát, xác định Công ty Nhật Nam và Vũ Thị Thuý đứng tên hàng chục căn biệt thự tại thị xã Sơn Tây, Thanh Hoá và bất động sản ở Bắc Giang, Đắk Lắk.

Công ty Nhật Nam sử dụng 9.000 tỷ huy động của 20.000 nhà đầu tư ra sao?

Công ty Nhật Nam đã huy động được khoảng gần 9 nghìn tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45 nghìn hợp đồng hợp tác kinh doanh. Số tiền này Công ty Nhật Nam đã dùng mua bất động sản, kinh doanh nhà hàng và trả lãi cho nhà đầu tư.

Công ty Nhật Nam thu khoảng 8.900 tỷ; các tài khoản cơ bản không còn tiền, gần 1000 tỷ chưa rõ đi đâu

Quá trình điều tra xác định, trong thời gian từ 2020 - 2022, Công ty Nhật Nam tổng thu khoảng 8.900 tỷ đồng của 20.000 cá nhân để chi phí cho các hoạt động. Qua kiểm kê, phong tỏa 20 tài khoản thì cơ bản không còn tiền, gần 1000 tỷ chưa rõ đi đâu.