Ngày 12-11, VKSND TP HCM cho biết đã nhận được hồ sơ vụ án và kết luận điều tra của Công an TP liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH Siêu Thành.
Công an TP HCM đề nghị VKSND TP truy tố Võ Thị Phượng (1981, quê Trà Vinh - Giám đốc Công ty Siêu Thành) và Trần Thị Thùy Trang (SN 1974, quê Tiền Giang) cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Công ty Siêu Thành được thành lập năm 2008, đến năm 2016, ông Trịnh Minh Thanh (SN 1961) mua lại toàn bộ công ty. Hai năm sau, Công ty Siêu Thành thực hiện dự án xây dựng chung cư Nam An ở quận Bình Tân.
Đến nay, dự án vẫn không được tiếp tục triển khai
Khi triển khai dự án, Công ty Siêu Thành ký hợp đồng với một ngân hàng, tài sản thế chấp là thửa đất xây dựng chung cư Nam An. Để bảo đảm tiến độ thanh toán, Công ty Siêu Thành và ngân hàng thỏa thuận khách hàng khi mua căn hộ chung cư phải chuyển vào tài khoản công ty mở tại ngân hàng.
Nhiều khách hàng đã ký hợp đồng mua căn hộ chung cư Nam An - lúc này do bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết.
Đến cuối năm 2019, chung cư được xây dựng phần thô tới tầng 20, tương đương 70% giá trị hợp đồng. Tại thời điểm này, Sở Xây dựng TP HCM ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Công ty Siêu Thành thi công xây dựng chung cư Nam An sai phép.
Sau đó, Sở Xây dựng TP HCM cấp phụ lục giấy phép cho Siêu Thành, đồng thời có văn bản đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, Công ty Siêu Thành vẫn không tiếp tục dự án.
Tháng 3-2020, Công ty Siêu Thành thông báo đến khách hàng về việc ngừng thi công công trình do gặp khó khăn về tài chính vì dịch COVID -19. Từ thời điểm đó, Công ty Siêu Thành dời trụ sở, cắt liên lạc với khách hàng.
Nhiều khách hàng không nhận được nhà đúng tiến độ đã gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng. Công an TP HCM xác định ông Trịnh Minh Thanh và bà Võ Thị Phượng, bà Trần Thị Thùy Trang đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của khách hàng với thủ đoạn sử dụng pháp nhân công ty ký hợp đồng, bán trùng 1 căn hộ cho nhiều người.
Đáng chú ý, ông Trịnh Minh Thanh bị khởi tố, truy nã tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Khang Gia. Ngày 23-4-2021, ông Thanh ra đầu thú.
Trịnh Minh Thanh không đứng tên trên giấy phép thời điểm xảy ra sự việc, đang đứng tên Công ty Khang Gia, là người điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Siêu Thành, thuê Võ Thị Phượng làm giám đốc, đại diện pháp luật của công ty.
Công an xác định Võ Thị Phượng đã tiếp sức cho Trịnh Minh Thanh chiếm đoạt số tiền hơn 150 tỉ đồng. Trong quá trình làm đại diện công ty Siêu Thành, bà Phượng được ông Thanh chi trả khoảng 100 triệu đồng.
Trần Thị Thùy Trang đã ký bán tổng cộng 42 căn hộ, bao gồm 27 căn hộ đã được bà Phượng ký trước đó. Bà Trang yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình, không nộp về công ty, chiếm đoạt số tiền gần 27 tỉ đồng.