Các đối tượng Hùng, Sơn, Kim Anh, Huy, Thắng (từ trái qua phải)
Ngày 25/7, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị vừa triệt phá thành công 2 nhóm hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 5 người.
Theo tài liệu của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, nhóm thứ nhất do Nguyễn Mạnh Hùng (32 tuổi, tạm trú tại đường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) cầm đầu.
Quá trình điều tra xác định, từ khoảng tháng 6/2020 đến nay Hùng cho khoảng 80 người trên địa bàn thành phố Lạng Sơn vay tiền, tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng, với lãi suất hơn 6.000 đồng cho 1 triệu đồng/ngày (228,1%/năm), thu lợi bất chính khoảng 630 triệu đồng.
Đối tượng Hùng thuê Hoàng Văn Sơn (SN 1992, trú tại thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) hàng ngày đi thu tiền lãi của những người vay nợ và trả tiền công 8 triệu/tháng.
Nhóm thứ hai gồm Nguyễn Quang Huy (SN 1991) và vợ là Nguyễn Thị Kim Anh (SN 1991) cùng trú tại đường Bà Triệu, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn và Phạm Đại Thắng (SN 1975, trú tại đường Tam Thanh, xã Hoàng Đồng, TP Lạng Sơn).
Các đối tượng cùng nhau góp vốn cho khoảng 55 người vay tiền với tổng số tiền 1,6 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 400 triệu đồng.
Khám xét tại nhà các đối tượng thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc cho vay lãi nặng. Các đối tượng hoạt động cho vay không cần thủ tục hay thế chấp tài sản.
Nếu người vay không trả lãi theo đúng yêu cầu hoặc thanh toán không đúng hẹn, nhóm các đối tượng này sẽ dùng các thủ đoạn đe dọa, uy hiếp con nợ.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.