Ngày 22/10, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho hay, đã khởi tố bắt tạm giam với Nguyễn Hoàng Long (SN 1980, ngụ quận 7, là đối tượng cầm đầu đuờng dây đánh bạc) cùng 12 đối tượng khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trong đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng bị triệt phá vào ngày 8/10.
Nhóm đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Long, Nguyễn Quang Hải (SN 1980), Nguyễn Tuấn Cường (SN 1987, ngụ quận 10), Đinh Trần Hải Nam (SN 1980, ngụ quận Tân Bình), Lê Thanh Dũng (SN 1975, ngụ quận 10), Vũ Quang Tuyến (SN 1963, ngụ quận Tân Phú), Lê Phước Hùng (ngụ quận Bình Thạnh),Vũ Thành Đạt (SN 1985), Nguyễn Viết Định (SN 1964), Trần Tấn Phúc, Phan Văn Phúc, Trần Công Ty, Võ Duy Chất.
Nhóm đối tượng trong đường dây cờ bạc của doanh nhân Hoàng Long.
Theo điều tra, Hoàng Long vốn sống ở căn biệt thự ở khu Phú Mỹ Hưng, quận 7, TPHCM. Khoảng năm 2017, Hoàng Long thành lập nhiều công ty hoạt động ở các lĩnh vực như xây dựng, du lịch, tài chính…rồi thuê tầng 4, 5 của toà nhà trên đường Hùng Vương, quận 5, TPHCM đặt trụ sở hoạt động.
Trong toà nhà Hoàng Long thuê thì có nhiều công ty, ngân hàng cũng thuê hoạt động. Để giúp sức cho đường dây hoạt động trơn chu thì doanh nhân Hoàng Long giao cho bạn thân là Hải điều hành hoạt động. Mỗi ngày, doanh nhân Hoàng Long đi xe ô tô hiệu Range Rover tới công ty.
Qua điều tra, ngày 8/10, gần 100 cảnh sát thuộc các đơn vị như: Cục Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM… chia làm nhiều mũi, đồng loạt khám xét 10 địa điểm là các công ty của Long, thu giữ hơn 4 tỷ đồng, 100.000 USD, nhiều máy móc, thiết bị, sổ sách... bắt hàng chục đối tượng liên quan đến việc tổ chức qua mạng.
Tang vật thu giữ.
Tại cơ quan công an, Long và đồng bọn sử dụng hình thức tín chấp (trả sau), dùng uy tín để đánh bạc chia trang, chia điểm... Cụ thể, các đối tượng tổ chức lấy nhiều tài khoản tổng (super master), rồi chia ra nhiều trang mạng nhỏ giao lại cho từng cấp để tổ chức cho các con bạc tham gia đặt cá cược tính theo điểm, sau đó thắng, thua quy tiếp ra giá trị tiền để thanh toán.
Số tiền thắng thua, các con bạc giao dịch trực tiếp hoặc chuyển khoản ngân hàng với số lượng đặc biệt lớn. Để tổ chức đánh bạc, các đối tượng đã phân công vai trò cụ thể từng người như phụ trách kỹ thuật, ghi chép sổ sách, tính tiền thắng-thua, đi thu tiền.
Từ khoảng giữa năm 2017, Long tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên trang web cá cược bong88.com và sbobet.com tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khác. Ngoài ra, Long và một đối tượng khác (chưa xác định được nhân thân lai lịch) góp tiền, ăn chia lợi nhuận theo thỏa thuận với tỷ lệ: Long 70%, còn đối tượng kia 30%.