Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này hiện đang tạm giam Nguyễn Đức Huy (SN 1998, sinh viên một trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng) để điều tra làm rõ về hành vi chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Nguyễn Đức Huy đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan điều tra thông tin, trước đó từ giữa tháng 11/2017, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn trình báo của công dân về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua mạng xã hội Facebook.
Cụ thể, nhóm đối tượng này đã hack để chiếm quyền sử dụng Facebook của người quen nạn nhân rồi xin số tài khoản ngân hàng để nhờ chuyển tiền và sau đó là chiếm đoạt tài khoản để rút tiền.
Vào cuộc điều tra, ngày 29/11, cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ: Nguyễn Đức Huy và Lê Văn Ngọc Tú (SN 1996, cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị) khi cả 2 đang ở trọ tại TP. Đà Nẵng.
Khám xét tại chỗ, cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trong vụ án.
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Huy và Tú khai nhận đã cùng với Nguyễn Văn Đông (SN 1988, trú tại tỉnh Quảng Trị) thực hiện trót lọt 14 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 275 triệu đồng của 14 nạn nhân ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
Cụ thể, các đối tượng này đã dùng thủ thuật chiếm quyền kiểm soát tài khoản Facebook của những người đang hoặc từng đi nước ngoài.
Các đối tượng sau đó tìm người có quan hệ thân thiết trong danh sách bạn bè facebook rồi nhắn tin xin số tài khoản ngân hàng và nhờ gửi tiền về.
Khi nạn nhân cung cấp số tài khoản, các đối tượng tiếp tục dùng thủ thuật công nghệ tạo một tin nhắn giả vào máy điện thoại nạn nhân thông báo rằng, tài khoản ngân hàng đã được cộng một số tiền lớn.
"Các đối tượng lừa nạn nhân rằng để rút được tiền thì phải click vào một đường link do chúng cung cấp rồi nhập các thông tin như họ, tên, năm sinh, số CMND, số điện thoại, mật khẩu tài khoản.
Để giao dịch thành công, các nạn nhân còn phải cung cấp cho các đối tượng thêm mã bảo mật OTP của dịch vụ internet banking.
Khi đã chiếm toàn quyền sử dụng tài khoản ngân hàng, chúng rút hết tiền rồi sau đó chuyển vào các tài khoản khác để mua đồng tiền ảo Bitcoin. Các đối tượng tiếp tục bán số tiền ảo Bitcoin này để đổi lấy tiền mặt tiêu xài cá nhân", một cán bộ điều tra cho biết.
Được biết, nhóm lừa đảo trên do Nguyễn Đức Huy cầm đầu.
Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng có từng vai trò khác nhau. Trong đó Tú được giao nhiệm vụ đi hack tài khoản Facebook. Huy và Đông là những người trực tiếp sử dụng công nghệ cao để làm giả tin nhắn, rút tiền.
Sau khi lừa đảo và bán được tiền ảo Bitcoin, tiền được chuyển về tài khoản ngân hàng của Huy rồi cả nhóm chia nhau.
Cơ quan công an cho biết, sau khi làm rõ đối tượng Lê Văn Ngọc Tú không thực hiện hành vi lừa đảo đối với nạn nhân trên địa bàn Nghệ An nên đã bàn giao cho Công an TP. Đà Nẵng xử lý.
Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục truy bắt đối tượng Đông và mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.