Ngày 31-7, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử vụ Micheal Ikechukwu Leonard, quốc tịch Nigeria cùng ba bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tuy nhiên, người đại diện cho Đại sứ quán Nước cộng hòa liên bang Nigeria đã xin hoãn phiên tòa vì chưa nắm đầy đủ nội dung vụ án, nhiều bị hại vắng mặt nên tòa đã quyết định hoãn xử vụ án.
Theo cáo trạng, thông qua mạng xã hội Facebook, Huỳnh Hạ Bình (ngụ TP.HCM) quen biết với Micheal Ikechukwu Leonard, quốc tịch Nigeria.
Sau đó, Micheal và Bình thuê nhà chung sống với nhau như vợ chồng tại thủ đô Phnompenh (Campuchia).
Thời gian ở Campuchia, Micheal và Bình biết bạn của Micheal tên Landlord (chưa rõ lai lịch) đang tham gia vào nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác qua mạng xã hội Facebook.
Đến tháng 3-2015, Bình và Micheal đề nghị Landlord cho cả hai tham gia vào nhóm lừa đảo trên. Landlord đồng ý, bắt đầu gửi thông tin và giới thiệu nhiều người gửi thông tin cho Micheal để Micheal cùng Bình thực hiện hành vi phạm tội.
Theo đó, Landlord và nhiều người nước ngoài khác tạo tài khoản trên Facebook với thông tin gian dối là những người đàn ông, thanh niên ở nhiều quốc gia như Anh, Newzeland, Mỹ... thành đạt nhưng cuộc sống hôn nhân kém may mắn (như ly hôn vợ, vợ chết) hoặc kỹ sư dầu khí, sỹ quan đang công tác ở đất nước có chiến tranh rồi chủ động tìm kiếm, kết bạn với những phụ nữ đã tham gia Facebook.
Sau một thời gian làm quen, các đối tượng ngỏ lời muốn tiến tới hôn nhân với những phụ nữ kết bạn và nói sẽ tặng quà với những đồ vật giá trị như laptop, điện thoại di động, nữ trang, mỹ phẩm và tiền USD…
Đồng thời chụp hình các tặng phẩm nói là đã mua, gửi cho các cô gái xem để các bị hại tin là có thật.
Các đối tượng kêu các cô gái cung cấp địa chỉ, số điện thoại và chờ người của công ty vận chuyển liên hệ để giao hàng, trả một khoản phí sẽ nhận được quà.
Sau đó, những người giả danh này tập hợp thông tin các phụ nữ Việt mà mình kết bạn gửi đến Micheal, đồng thời đưa số tiền yêu cầu người bị hại nộp nộp để Micheal biết thực hiện.
Theo cáo trạng, Micheal năm nay 45 tuổi, trình độ học vấn đại học, không nghề nghiệp, có vợ và bốn con, trong đó, con nhỏ nhất sinh năm 2016 do bị cáo Bình sinh. Ảnh: NN
Micheal chuyển lại những thông tin trên cho Bình.
Nhận được thông tin, Bình lấy tên giả là Mai Trâm, Tâm, Nhi, Hạnh hoặc chỉ xưng là nhân viên công ty vận chuyển rồi dùng số điện thoại khuyến mãi gọi cho các bị hại thông báo có quà từ nước ngoài gửi về, yêu cầu đóng phí để nhận quà, nếu không quà sẽ trả lại người gửi.
Khi người bị hại đã gửi tiền rồi, có khi Bình viện lý do trong thùng quà còn có tiền USD nên phải đóng thêm các khoản tiền phạt mới được nhận.
Người bị hại nghi ngờ thì Bình nói hỏi lại người gửi. Tất nhiên người gửi cũng là người của nhóm Bình nên xác nhận thông tin Bình nêu là đúng…
Sau khi bị hại chuyển tiền thì cả nhóm tắt liên lạc với bị hại. Người gửi thông tin sẽ được 90%, Micheal nhận 10% trên tổng số tiền các bị hại chuyển đến.
Tháng 10-2015, Bình về Việt Nam rủ em ruột là Huỳnh Hạ Uyển đến ở cùng mình và thuê Uyển gọi điện thoại cho bị hại. Uyển được trả tiền hàng tháng 3,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Micheal có bạn là Diogu Chukwudum Camillus và bạn gái Diogu tên Nguyễn Trần Quỳnh Nhi cũng tiếp nhận thông tin và gọi điện cho bị hại như Micheal và Bình.
Tuy nhiên, Nhi gọi điện ít được các bị hại chuyển tiền nên ngày 18-11-2015, Biogu nói Bình cho Nhi đến ở chung để được hướng dẫn cách thức nói chuyện với bị hại rồi sau đó tách ra làm riêng.
Các bị cáo đã thuê người mở hàng chục tài khoản tại nhiều ngân hàng khác nhau để thuận tiện cho việc nhận tiền từ các bị hại.
Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3-2015 đến ngày 31-3-2016, Micheal, Bình, Uyển, Diogu và Nhi đã chiếm đoạt của 37 phụ nữ số tiền gần 5,3 tỉ đồng.
Đối với Diogu Chukwudum Camellus, Công an TP Cần Thơ đã gửi văn bản đề nghị cung cấp về thông tin lý lịch tư pháp nhưng Lãnh sự quán của Nigeria có văn bản trả lời không có thông tin lý lịch về đối tượng này.
Các đồng phạm đã gửi thông tin cho Micheal, Diogu do không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau.
Micheal được gặp con nhỏ khi chờ tòa làm thủ tục hoãn xử...
... Và liên tục đưa tay quệt nước mắt khi phải chia tay con. Ảnh: NN