Sau gần 1 tuần xét xử và nghị án, sáng 22/8, TAND TP HCM quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Sản xuất - Xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ công nghiệp (Upexim) và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Biên Hòa (Bihimex).
Theo nhận định của HĐXX, cơ quan điều tra cần xác định chính xác khoản tiền thiệt hại, xét vụ án có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm hay không, cũng như cần làm rõ nguồn gốc của số tiền mua căn nhà liên quan trong vụ án....
Trong vụ án này, ông Trương Vui (59 tuổi, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Upexim), Tống Thị Bích Loan (60 tuổi, nguyên giám đốc Bihimex), Châu Thị Khoa (55 tuổi, nguyên phó giám đốc kiêm kế toán trưởng Bihimex) và Nguyễn Thị Mỹ Dung (58 tuổi, nguyên nhân viên phòng Kinh doanh Bihimex) bị đưa ra xét xử.
Trước đó, vụ án từng được đưa ra xét xử, ông Trương Vui kêu oan cho rằng số tiền thiệt hại chưa chính xác. Các bị cáo còn lại cũng kêu oan khi bị cáo buộc đóng vai trò đồng phạm. Do nhiều vấn đề chưa rõ, tòa đã quyết định trả hồ sơ để điều tra lại.
Bị cáo Trương Vui và các đồng phạm tại phiên xử.
Theo cáo trạng, từ 2002, Công ty Upexim được thành lập, chuyên sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu lâm sản và hàng tiểu thủ mỹ nghệ, sản xuất hàng may mặc. Ông Trương Vui, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của công ty lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng hơn 222 tỷ đồng qua nhiều phi vụ.
Ngoài ra, ông Trương Vui còn bị cáo buộc dùng một thửa đất ở Bình Dương đã thế chấp ngân hàng, để thế chấp cho AgriBank chi nhánh quận 1 vay 7 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, từ 2009 đến 2013, ông Vui còn bị cáo buộc thông đồng với bà Loan và bà Khoa lập khống 173 hợp đồng mua bán giữa Upexim và Bihimex với các đơn vị khác để rút tiền từ Bihimex cho Upexim vay, gây thiệt hại 144,5 tỷ đồng.
Bà Loan và bà Khoa còn chỉ đạo nhân viên lập chứng từ khống thanh toán tiền giao nhận hàng để rút tiền quỹ gần 2 tỷ đồng để sử dụng chi phí ngoài sổ sách kế toán.
Riêng bà Dung đã ký 119 hóa đơn mua hàng, phiếu nhập hàng khống của Upexim và các công ty trung gian để đồng phạm gây thiệt hại cho Bihimex.
Hồi năm 2010, UBND TPHCM có chủ trương bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cho Upexim để làm dự án. Do kinh tế khó khăn, lãnh đạo Upexim đồng ý cho Công ty Tradeco cùng góp vốn hợp tác kinh doanh xây dự án Upex Tower.
Mặc dù căn nhà nói trên là tài sản chung của 2 công ty, ông Trương Vui sau đó đã lại gặp phía công ty Kim Cương Xanh lừa bán nhà cho công ty này để chiếm đoạt 120 tỷ đồng.
Đến năm 2012, ông Vui lại tiếp tục gian dối, thông qua công ty Minh Quân và công ty Toàn Cầu dùng căn nhà nói trên thế chấp vay tiền tại AgriBank chi nhánh Sài Gòn, chiếm đoạt hơn 68,5 tỷ đồng.
Chưa dừng lại, nguyên Chủ tịch HĐQT Upexim tiếp tục che giấu công ty Tradeco việc đã bán căn nhà số 4-6 Hồ Tùng Mậu (quận 1) cũng như việc thế chấp tại AgriBank chi nhánh Sài Gòn. Ông này lừa bán 20% thị phần căn nhà cho Tradeco để chiếm đoạt 24 tỷ đồng.