Ngày 27-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tâm Dũng (SN 1986, ngụ Khánh Hòa) và Phạm Ngọc Du (SN 1973, ngụ quận 7, TP HCM) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo kết luận của Công an TP HCM, ngày 28-2-2017, Du đến một ngân hàng có chi nhánh ở TP HCM thực hiện việc đổi 100.000 USD (gồm 1.000 tờ, mỗi tờ mệnh giá 100 USD, năm phát hành 1950).
Trong quá trình đổi tiền cho Du, nhân viên ngân hàng đã phát hiện 1.000 tờ USD của Du là tờ tiền mệnh giá chỉ 1 USD nhưng được sửa thành 100 USD nên đã âm thầm báo cáo lãnh đạo ngân hàng.
Sau đó, phía ngân hàng đã báo khẩn cấp đến Công an phường Bến Nghé (quận 1) bắt giữ Du.
Du khai nhận 100.000 USD (đã được sửa chữa) này là Dũng thuê Du đổi sang Việt Nam đồng, Du được hưởng phí hoa hồng 1% trên tổng số tiền đổi được.
Từ lời khai của Du, các trinh sát mời Dũng về làm việc. Tại cơ quan công an, Dũng thừa nhận số tiền trên đã được sửa chữa từ mệnh giá 1 USD thành 100 USD.
Tuy nhiên, Dũng không thừa nhận số tiền này là của mình mà nói là tiền của người khác nhờ đổi.
Theo kết luận giám định, trên 1.000 tờ đô la Mỹ bị thu giữ có dấu vết tẩy xóa cơ học. tại vị trí số "100" xác định được nội dung nguyên thủy là "1", tại vị trí "one hundred dollars" xác định nội dung nguyên thủy là "one dollar".