Theo đó, vào khoảng tháng 8, Công an tỉnh Quảng Trị nhận được đơn tố giác của nhiều người dân về việc Nhàn vay số tiền lớn, hứa trả lãi suất cao 6-12% mỗi tháng. Nhàn nói cần tiền để đầu tư nhà đất, kinh doanh, đáo hạn ngân hàng và hứa trả lãi đầy đủ.
Ngày 3/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thị Nhàn (32 tuổi, trú phường Đông Lương, TP. Đông Hà, Quảng Trị) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin tưởng vào hứa hẹn của Nhàn, có người cho vay đến gần 47 tỷ đồng, còn một số người khác cho vay từ 80 - 170 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau đó Nhàn mất khả năng thanh toán. Qua thống kê, số tiền vỡ nợ ban đầu của Nhàn ước tính gần 400 tỷ đồng.
Hiện, vụ việc đang được phía công an tiếp tục điều tra làm rõ.