Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Ngân (23 tuổi; ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, ngày 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đơn tố giác tội phạm liên quan đến Nguyễn Hoàng Ngân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra, xác minh xác định, từ năm 2022 Nguyễn Hoàng Ngân bắt đầu làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi có giá trị từ 100 nghìn đồng đến 20 triệu đồng để hưởng tiền hoa hồng.
Các dây hụi được Ngân lập thông qua mạng xã hội Zalo, những người tham gia chơi cùng dây hụi được lập một nhóm riêng để trao đổi. Việc đóng hụi, chung hụi thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng.
Công an làm việc với Nguyễn Hoàng Ngân. Ảnh: Công an Bạc Liêu
Tại cơ quan công an, Ngân khai nhận, trong quá trình hoạt động chơi hụi, các dây hụi có nhiều người hốt trước nhưng không đóng lại đã khiến đối tượng bị thâm hụt khoảng 2,5 tỉ đồng.
Để có tiền lấp hụi và tiêu xài cá nhân, Ngân chủ động lập ra các dây hụi mới và vận động thêm các hụi viên tham gia, sau đó Ngân dùng các thủ đoạn gian dối như tạo tài khoản ảo, tự ý lấy tên các hụi viên tham gia để góp hụi, hốt hụi nhằm chiếm đoạt tài sản...
Đến ngày 17/11, Ngân tuyên bố vỡ hụi do mất khả năng chi trả. Tại thời điểm vỡ hụi, Ngân đã nợ tiền của hụi viên hơn khoảng 10 tỉ đồng.
Quá trình khám xét nơi ở của Nguyễn Hoàng Ngân, lực lượng Công an thu giữ 1 laptop, 8 điện thoại di động, nhiều sổ sách, giấy tờ có liên quan.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Công an điều tra, xử lý.