Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can, tiếp tục truy bắt ông chủ Bùi Quang Huy

Hoàng Đan |

Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can, tiếp tục truy bắt ông chủ Bùi Quang Huy
Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can, tiếp tục truy bắt ông chủ Bùi Quang Huy
Bị can Bùi Quang Huy - ảnh nhỏ.

VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án Nhật Cường và cơ quan chức năng đang tiếp tục truy bắt Bùi Quang Huy cùng một số đồng phạm bỏ trốn.

Bùi Quang Huy cùng đồng phạm hàng lậu qua đường biển, sân bay

Ngày 23/1, VKSND tối cao ban hành cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án "Buôn lậu"; " Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài.

Trong đó, các bị can bị truy tố tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Anh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Cty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc Tài chính Cty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Cty Nhật Cường); Nông Văn Lư (SN 1985, Nhân viên Cty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, lao động tự do); Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường, Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (SN 1987, Nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu); Ngô Đức Tùng (SN 1991); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple, Công ty Nhật Cường); Mai Tiến Dũng (SN 1983), Trưởng ngành hàng điện thoại cũ Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (SN 1970); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Cty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (SN 1973).

Vụ án Công ty Nhật Cường: Truy tố 15 bị can, tiếp tục truy bắt ông chủ Bùi Quang Huy - Ảnh 1.

Quyết định truy nã Bùi Quang Huy.

Các bị can bị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1970, Kế toán Trưởng Công ty Nhật Cường).

Theo cáo trạng, giai đoạn 2014 – 2019, Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép tổng số 2.502 đơn hàng với 255.311 sản phẩm, tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỷ đồng.

Tài liệu điều tra xác định, ông Huy và đồng phạm đã thuê 9 đường dây vận chuyển hàng lậu từ Hong Kong về Việt Nam qua đường bộ, đường hàng không và đường biển về tập kết tại kho của Công ty Nhật Cường ở số 39 phố Lý Quốc Sư (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đáng chú ý, với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan, hàng chục ngàn chiếc điện thoại đã được đường dây buôn lậu này vận chuyển trót lọt qua sân bay Nội Bài về Việt Nam tiêu thụ.

Cáo trạng nhận định, đây là vụ đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị can trong việc thực hiện hành vi phạm tội, trong đó, Bùi Quang Huy là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, điều hành toàn bộ hoạt động buôn lậu.

Các bị can Trần Ngọc Ánh, Nguyễn Bảo Ngọc, Đỗ Quốc Huy, Nông Văn Lư, Mai Tiến Dũng, Hoàng Văn Phong, Trấn Tất Khoa, Lê Hoài Phương, Bùi Quốc Việt là người thực hành, người giúp sức thực hiện tội phạm.

Các bị can Nguyễn Bảo Trung, Đoàn Mạnh Phong, Cao Tuấn Hưng trực tiếp thực hiện hành vận chuyển trái phép hàng hóa, giúp sức cho Bùi Quang Huy thực hiện hành vi buôn lậu...

Dùng 2 hệ thống kế toán để che giấu buôn lậu

Cũng theo cáo trạng, từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty.

Chỉ tính phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh của Công ty Nhật Cường đã gây thiệt hại cho Nhà nước gần 30 tỷ đồng thuế GTGT và thu nhập doanh nghiệp (thuế xuất nhập khâu đã được quy kết trong tội “Buôn lậu”).

Bản cáo trạng quy kết ông Bùi Quang Huy là người trực tiếp chỉ đạo, có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng… là người thực hành giúp sức trong vụ án.

VKSND tối cao quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với 15 bị can trên. Đồng thời, phân công VKSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án.

Đối với bị can Bùi Quang Huy và một số bị can hiện đang bỏ trốn, Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã, quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can, quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem tin pháp luật nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên