Vì sao đại gia xăng dầu sở hữu “lâu đài” nghìn m2 ở Hải Phòng bị bắt?

Hoàng Đan |

Theo Công an Hải Phòng, đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát được xác định tổ chức, cầm đầu ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn.

Tối 8/9, Công an TP Hải Phòng đã thông tin chính thức về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với đại gia nổi tiếng trong lĩnh vực xăng dầu Ngô Văn Phát.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn GTGT với số lượng lớn, do: Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, ĐKTT số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở tại số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng) tổ chức, cầm đầu.

Ngày 4-7/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ Luật hình sự năm 2015 bổ sung, sửa đổi năm 2017.

Đồng thời, ra các quyết định khởi tố bị can đối với:

Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, ĐKTT: số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở: số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng.

Vì sao đại gia xăng dầu sở hữu “lâu đài” nghìn m2 ở Hải Phòng bị bắt? - Ảnh 1.

Ngôi biệt thự như "lâu đài" của ông Ngô Văn Phát. Ảnh: N.D

Nguyễn Thị Loan, sinh 1989, chỗ ở: số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Vũ Văn Bảy, sinh năm 1950, quê quán: xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú: Tổ 4 khu 2 phường Đại Yên, TP Hạ Long, Quảng Ninh, nghề nghiệp: Giám đốc Công ty cổ phần xăng dầu Phát.

Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, ĐKTT: Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, ĐKTT: xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: Thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, ĐKTT: xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở: Khu 2 Thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng.

Lương Văn Giao, sinh năm 1991, ĐKTT: xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở: xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Cũng trong chiều tối ngày 8/9, lực lượng cảnh sát đã khám xét nơi ở của đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát tại một lâu đài hoành tráng trên đường Lê Hồng Phong (TP Hải Phòng).

Ông Phát được giới làm ăn biết tới với danh nghĩa "đại gia xăng dầu" nổi tiếng ở Hải Phòng, có trong tay nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Ông là Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Thương mại xăng dầu Phát - Petraco và Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành.

Ngoài ra, ông Phát còn nổi tiếng bởi sở hữu nhiều căn biệt thự hoành tráng như căn biệt thự xây cất hoa mỹ, cầu kỳ, tọa lạc trên khu đất rộng cả nghìn mét vuông nằm trên đường Lê Hồng Phong, con đường đẹp nhất nhì TP Hải Phòng.

Đọc thêm về:

    Đọc tin tức mới nhất, xem báo pháp luật mới nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên