Triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi lên đến 480%/năm

Xứ Thanh |

Triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi lên đến 480%/năm
Triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi lên đến 480%/năm
Các đối tượng tại cơ quan công an

Từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk, hai băng nhóm đã tổ chức cho nhiều người dân vay hàng chục tỷ đồng với lãi suất lên đến 480%/năm.

Ngày 25/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã đấu tranh, triệt phá với 2 nhóm đối tượng từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk để hoạt động tín dụng đen.

Theo đó, nhóm thứ nhất có 11 đối tượng, do Dương Xuân Tùng (SN 1990, quê ở TP Hà Nội) cầm đầu. Nhóm này lập ra 2 công ty mang tên là Dương Gia Phát và công ty I – Bank (ở TP.Buôn Ma Thuột), kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ. Thế nhưng, thực chất "vỏ bọc" kinh doanh cho thuê xe và bán ĐTDĐ là để nhóm này hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi.

Triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi lên đến 480%/năm - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng khám xét nhà các đối tượng.

Qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm này từ các tỉnh phía Bắc vào Đắk Lắk từ cuối năm 2019 và đã tổ chức việc cho vay khoảng 15 tỷ đồng với lãi suất cắt cổ, từ 180%/ năm đến 360%/năm. Khi khách vay tiền chậm trả nợ, các đối tượng trong nhóm này sẽ đến chửi bới và đe dọa con nợ.

Nhóm thứ hai gồm có 4 đối tượng, do Trần Văn Lợi (SN 1995) cầm đầu. Theo đó, nhóm đối tượng này đến thuê nhà tại 162/6/3 đường Hà Huy Tập (TP Buôn Ma Thuột). Để hoạt động cho vay nặng lãi, các đối tượng đi mua sim rác, rồi in số điện thoại vào những tờ rơi sau đó mang đi rải trên các tuyến đường.

Khi có người liên hệ vay tiền, thì các đối tượng sẽ đi tìm hiểu về khả năng trả nợ rồi mới cho vay. Tính từ tháng 3/2020 đến nay, nhóm này đã cho vay nặng lãi với tổng số tiền giao dịch trên 1,5 tỷ đồng với lãi suất từ 180%/năm đến 480%/năm. Nếu khách vay tiền không chịu trả nợ thì các đối tượng sẽ tạt mắm tôm, sơn vào nhà con nợ để đe dọa.

Triệt phá 2 băng nhóm cho vay nặng lãi lên đến 480%/năm - Ảnh 2.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Quá trình khám xét những địa điểm 2 nhóm này thuê mở công ty, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện thu giữ thêm nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động "tín dụng đen", cho vay nặng lãi.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định.

Đọc thêm về:

    Đọc tin mới nhất, xem tin hình sự nhanh nhất tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ

    TIN NỔI BẬT SOHA

      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2020 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên