Ngày 1/12, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đã khởi tố vụ án, bắt giam Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (SN 2002, trú ấp Bình Thạnh 1, xã Hoà An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản người khác.
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh Công an cung cấp)
Thông tin ban đầu, khoảng 13h22 phút ngày 2/10, anh Y.Z.M. (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc) nhờ chị N.T.H.N (SN 1984, ngụ TP.HCM) chuyển khoản 200.000 đồng cho Nguyễn Thị Ngọc Hiếu qua số tài khoản thuộc Ngân hàng Vietinbank. Do sơ suất, chị N. đã chuyển nhầm thành 200 triệu đồng.
Phát hiện chuyển nhầm, chị N. nhờ anh Y.Z.M. liên hệ với Hiếu thông báo số tiền chuyển nhầm nhưng không liên lạc được.
Sau đó, chị N. đến Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Khu công nghiệp Trảng Bàng đề nghị hỗ trợ thông báo cho Hiếu về sự việc trên nhưng cũng không liên lạc được.
Đồng thời chị N. làm đơn gửi đến Công an thị xã Trảng Bàng để yêu cầu hỗ trợ xác minh, thu hồi số tiền trên và xử lý Nguyễn Thị Ngọc Hiếu theo quy định.
Làm việc với Công an thị xã Trảng Bàng, Nguyễn Thị Ngọc Hiếu thừa nhận có nhận số tiền do chị N. chuyển khoản nhầm. Sau đó, Hiếu tự nguyện giao nộp 30 triệu đồng, trả lại cho chị N.
Mặc dù Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã nhiều lần yêu cầu trả số tiền còn lại (gần 170 triệu đồng) nhưng Hiếu cố tình không trả.