Tài liệu Panama hé lộ bí mật TQ rất muốn biết trong vụ Bạc Hy Lai

Ngọc Minh |

Những thông tin mà Trung Quốc từng cố công tìm kiếm về căn biệt thự sang trọng tại Pháp, một yếu tố then chốt trong vụ án Bạc Hy Lai bất ngờ được hé lộ trong Tài liệu Panama.

Bằng các dữ liệu mới bị rò rỉ, Tài liệu Panama đã giúp kết nối những thông tin rời rạc, làm sáng tỏ thêm các “tầng lớp” công ty vỏ bọc, các giám đốc và cổ đông được dựng lên để che giấu chủ sở hữu thực sự của căn biệt thự - Cốc Khai Lai (vợ Bạc Hy Lai).

Tài phiệt Trung Quốc Xu Ming đã thay mặt Cốc Khai Lai chi 2,3 triệu bảng Anh mua lại căn biệt thự này vào năm 2001.

Số tiền này được chuyển ra khỏi Trung Quốc dưới vỏ bọc của một hợp đồng kinh doanh "giả'. Một trong các công ty của Xu vờ nhập khẩu "thép nhẹ", tiền được chuyển tới tài khoản của một công ty tên là Russell Properties (RP).

RP được đăng ký thành lập tại đảo Virgin thuộc Anh (BVI) và trên thực tế, chính là thuộc sở hữu của Cốc Khai Lai và một kiến trúc sư người Pháp, cũng là bạn bè, cố vấn thân thiết của gia đình Bạc Hy Lai, tên là Devillers.

Tại phiên toà xử Bạc, bà Cốc cũng khai rằng một công ty ở BVI được thành lập "để che giấu việc gia đình Bạc mua tài sản ở nước ngoài và để tránh thuế".

Chưa hết, RP tiếp tục chuyển tiền tới một thực thể được đăng ký tại Pháp Residences Fontaine St Georges, đứng ra mua căn biệt thự này, và vì vậy, nó có tên là Fontaine Saint Georges.

Devillers chính là giám đốc, đại diện hợp pháp của Residences Fontaine Saint Georges từ 2001-2007, trước khi Heywood vào thế chân, và sau đó là một cái tên khác từ tháng 6/2011: Feng Jiang Dolby, cựu MC truyền hình Trung Quốc, một người bạn của Cốc sống tại Anh.

Devillers tiếp tục tạo ra công ty bỏ bọc ở Luxemburg là Russell International Resorts để luân chuyển quyền quản lý của căn biệt thự, nhưng về cơ bản, nó vẫn thuộc sở hữu của RP.


Căn biệt thự tại miền Nam nước Pháp.

Căn biệt thự tại miền Nam nước Pháp.

Dữ liệu từ Tài liệu Panama mà ICIJ có được cho thấy, công ty vỏ bọc RP đã được một hãng dịch vụ khác chuyển giao cho Mossack Fonseca giúp quản lý vào năm 2011.

Từ năm 2000 - 2011, các cổ phần của RP do 2 thực thể là Quỹ tín chấp IFG và Tổ chức IFG đặt tại đảo Channel ở Jersey sở hữu, và được chia đều cho 2 cổ đông, thực chất là đại diện cho Cốc Khai Lai và Devillers.

Cốc Khai Lai từng dự định chuyển giao tất cả các cổ phần cho Dolby, song Devillers đã đi trước một bước.

Hai tuần sau cái chết của Heywood, tháng 11/2011, Mossack đã giúp Deviller tiếp tục trở thành giám đốc RP, nắm toàn bộ cổ phần. Hai tuần sau đó, quỹ tín chấp ở Jersey tuyên bố dừng hoạt động và biến mất.

Mossack Fonseca dường như không hề chú ý tới sự xuất hiện của cái tên Devillers trên báo chí sau khi vụ đầu độc Heywood được công khai với truyền thông năm 2012, cho tới khi các điều tra viên tại BVI tiến hành điều tra RP vào tháng 6 năm đó.

Sau khi cố gắng liên lạc bằng email với Devillers, Mossack Fonseca đã nói với các nhà điều tra BVI rằng kiến trúc sư người Pháp này là cổ đông duy nhất và là giám đốc RP.

Căn biệt thự tại Cannes là một tâm điểm của cuộc đấu đá khiến Cốc Khai Lai giết hại doanh nhân người Anh Neil Heywood và sau đó là một trong những vụ bê bối chính trị lớn nhất ở Trung Quốc.

Trung Quốc đã đề nghị Pháp hỗ trợ để tìm cách thu hồi căn biệt thự nhìn ra Địa Trung Hải này.

Bộ Tư pháp Pháp yêu cầu phải có bằng chứng rõ ràng về chủ sở hữu của biệt thự, song tới nay, mọi việc vẫn chưa "ngã ngũ".

Trong phiên xét xử Bạc Hy Lai, tòa án cho hay Jiang Feng Dolby là chủ sở hữu trên danh nghĩa của căn biệt thự.

Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email thegioi@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2022 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0942.86.11.33
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên